中科创达软件股份有限公司重大资产购买实施情况报告书.PDFVIP

中科创达软件股份有限公司重大资产购买实施情况报告书 证券代码：300496 证券简称：中科创达 上市地点：深圳证券交易所 中科创达软件股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 二〇一七年三月 1 中科创达软件股份有限公司重大资产购买实施情况报告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及本次重大资产重组的其他信息披 露和申请文件的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其为本次重大资产重组所提供信息的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价 值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情 形。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资 产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 2 中科创达软件股份有限公司重大资产购买实施情况报告书 目录 公司声明2 目录3 释 义4 第一节 本次交易概况6 一、本次交易方案简介6 二、本次交易构成重大资产重组8 三、本次交易未导致上市公司控制权变化，不构成借壳上市8 四、本次交易未构成关联交易8 第二节 本次交易实施情况9 一、本次交易所履行的决策程序和审批程序9 二、本次交易的实施过程及实施结果11 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异12 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况12 五、资金占用和违规担保的情况13 六、相关协议和承诺的履行情况13 七、相关后续事项的合规性及风险13 第三节 中介机构对本次交易实施情况的结论性意见15 一、独立财务顾问的结论性意见15 二、律师的结论性意见15 第四节 备查文件17 3 中科创达软件股份有限公司重大资产购买实施情况报告书 释 义 本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义： 公司、本公司、上市公司、 指 中科创达软件股份有限公司 中科创达 RW 、Rightware 、标的公司 指 Rightware Oy 标的资产、拟购买资产、交 指 RW 的全部权益 易标的 中科创达通过全资附属公司 Thundersoft Automotive 本次交易、本次重组、本次 指 Technology Luxembourg SARL 以现金购买标的资产 重大资产重组 的行为 RW