安徽皖通科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-090 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十一次会议决定，于2018 年 1 月11 日召开2018 年第一次临时股 东大会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 3、会议时间 现场会议时间：2018 年1 月11 日14:00； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月11 日9:30～11:30，13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018 年 1 月 1 10 日15:00至2018 年1 月11 日15:00期间的任意时间。 4、会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、会议的股权登记日：2018 年1 月5 日 6、会议出席人员 （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东； 2）公司董事、监事、高级管理人员； （ （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司三楼会议 室。 二、会议审议事项 1、审议《关于选举罗守生先生为第四届董事会独立董事的议案》 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。 本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法 律、法规的相关规定。上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议 审议通过后，提请本次股东大会审议，具体内容详见 2017 年 12 月 2 27 日 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （）上的相关公告。 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公 开披露。 三、议案编码 议案编码 议案名称 备注（该列打勾的栏目可以投票） 《关于选举罗守生先生为第四届 1.00 √ 董事会独立董事的议案》 四、会议登记等事项 1、登记时间：2018 年1 月9 日9:30-11:30、14:00-17:00； 2、登记地点：合肥市高新区皖水路589 号公司董事会办公室； 3、登记方式： （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户 卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人 身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理 登记； （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法 定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东 账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原 件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户 卡办理登记； 3