广东劲胜智能集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会.PDFVIP

证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2017-105 广东劲胜智能集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 会议召集人：广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 会议主持人：公司副董事长王建先生。 会议召开方式：公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 会议召开时间：现场会议召开日期和时间：2017 年 12 月28 日（星期四） 下午14:30。网络投票日期和时间：2017 年12 月27 日-2017 年12 月28 日。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年 12 月28 日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为2017 年12 月27 日下午15:00至2017 年12 月28 日下午15:00期间的任 意时间。 现场会议召开地点：东莞市长安镇上角村公司6 号会议室。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表股份数量为 635,978,472 股，占公司股份总数的44.42%。其中，出席现场会议的股东及股东 授权委托代表 10 人，代表股份数量为 635,898,572 股，占公司股份总数的 44.41%；通过网络投票出席会议的股东4 人，代表股份数量为79,900 股，占公 司股份总数的0.01%。 公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席 了本次会议。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并 形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司回购注销 2016 年限制性股票激励计划首次授予 部分限制性股票的议案》。 表决情况：同意票635,978,472 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决 权股份总数的100.00%；反对票0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 股份总数的 0.00%；弃权票0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份 总数的0.00%。 其中，中小投资者同意票79,900 股，反对票0 股，弃权票0 股。 表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决 权股份总数的三分之二以上，已获得通过。 2、审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》。 表决情况：同意票635,978,472 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决 权股份总数的100.00%；反对票0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 股份总数的 0.00%；弃权票0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份 总数的0.00%。 其中，中小投资者同意票79,900 股，反对票0 股，弃权票0 股。 表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决 权股份总数的三分之二以上，已获得通过。 本次会议第1 项议案生效并获得通过系第2 项议案表决结果生效的前提。第 1 项议案已生效并获得通过，因此第2 项议案表决结果生效。 3、审议通过了《关于公司拟发行银行间市场债务融资工具的议案》。 表决情况：同意票635,978,472 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决 权股份总数的100.00%；反对票0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 股份总数的 0.00%；弃权票0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份 总数的0.00%。 其中，中小投资者同意票79,900 股，反对票0 股，弃权票0 股。 表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决 权股份总数的三分之二以上，已获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京德恒律师