广州资源环保科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-063 证券代码：833968 证券简称：资源环保 主办券商：兴业证券 广州资源环保科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长曾建宁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规和 《公司章程》中关于股东大会召开的 规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份39,481,185股，占公司股份总数的75.40%。 1 / 5 公告编号：2017-063 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于向深圳市怡亚通供应链股份有限公司申请额度暨 关联方提供担保的议案》 1.议案内容 为保障公司销售规模扩大的资金需求，根据年度资金预测结果， 公司拟向深圳市怡亚通供应链股份有限公司申请供应链融资，用于代 理进口和国内采购的货款、代理费、通关及其支付和结算，款项采用 受托支付方式。为保证融资额度的顺利申请，公司董事长、实际控制 人曾建宁先生和公司总经理张晓健先生提供个人连带责任保证担保， 该交易构成关联交易。 2.议案表决结果： 同意股数2,906,608股，占本次股东大会出席会议无关联关系股 份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东广州资源投资集团有限公司 、广州资源环保投资合伙 企业 （有限合伙）回避表决。 (二)审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容 公司原经营范围：建筑物电力系统安装；工程环保设施施工；环 保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环 2 / 5 公告编号：2017-063 保技术转让服务；环保设备批发；环境保护监测；环境评估；生态监 测；电力工程设计服务；市政工程设计服务；风景园林工程设计服务； 城市规划设计；城市水域垃圾清理；机电设备安装服务；机电设备安 装工程专业承包；能源技术咨询服务；能源技术研究、技术开发服务； 能源管理服务；贸易代理；商品批发贸易 （许可审批类商品除外）； 商品零售贸易 （许可审批类商品除外）；景观和绿地设施工程施工； 工程施工总承包；土壤修复；水污染治理；大气污染治理。 经营范围拟变更为：建筑物电力系统安装；工程环保设施施工； 环保技术推广服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务； 环保技术转让服务；环保设备批发；环境保护监测；环境评估；生态 监测；电力工程设计服务；市政工程设计服务；风景园林工程设计服 务；城市规划设计；城市水域垃圾清理；机电设备安装服务；机电设 备安装工程专业承包；能源技术咨询服务；能源技术研究、技术开发 服务；能源管理服务；贸易代理；商品批发贸易 （许可审批类商品除 外）；商品零售贸易 （许可审批类商品除外）；景观和绿地设施工程施 工；工程施工总承包；土壤修复；水污染治理；大气污染治理。节能、 环保高新技术产品、环保设备、环保新材料研发、制造、销售；节能 环保项目的投资、管理、设计、施工；水源地保护和水资源综合利用 等环境工程项目的技术咨询、设计、施工和运营；污水处理生态工程 技术的研发、服务和转让；水污染防治产品的研发