康美药业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告.PDFVIP

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-005 债券代码：122080 债券简称：11康美债 债券代码：122354 债券简称：15康美债 优先股代码：360006 优先股简称：康美优1 康美药业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：云浮康美南药产业开发有限公司 （暂定名，以工商核准 的名称为准，以下简称 “云浮康美公司”），康美药业 （铜仁）种植管理有限公 司 （暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称 “康美铜仁公司”） 投资金额：2,000 万元 （人民币，下同），其中云浮康美公司1,000 万元， 康美铜仁公司1,000 万元 特别风险提示：短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和 经营成果没有重大影响 一、对外投资概述 1、2018年 1月9 日，公司第七届董事会2018年度第一次临时会议审议通 过了 《关于对外投资设立全资子公司议案》，同意公司在广东云浮设立全资子公 司云浮康美公司，注册资本1,000万元，在贵州铜仁设立全资子公司康美铜仁公 司，注册资本1000万元。 2、本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）云浮康美公司 1 1、名 称：云浮康美南药产业开发有限公司 2、注册地址：广东省云浮市 3、注册资本：1,000万元 4、法定代表人：严新 5、经营范围：中药材和农副产品种植、收购、生产、加工、销售，种子种 苗培育和经销，农用物资、农药化肥经销。（以工商登记机构的核准内容为准） 6、出资方式：公司以现金出资 7、股东结构：公司持股100% （二）康美铜仁公司 1、名 称：康美药业 （铜仁）种植管理有限公司 2、注册地址：贵州省铜仁市 3、注册资本：1,000万元 4、法定代表人：严新 5、经营范围：中药材和农副产品种植、收购、生产、加工、销售。（以工 商登记机构的核准内容为准） 6、出资方式：公司以现金出资 7、股东结构：公司持股100% 三、对外投资对公司的影响 云浮康美公司将主要从事 “南药”系列标准制定、种子种苗选育、种植、生 产加工、产品研发、销售等业务，康美铜仁公司主要从事中药材种植业务。广东 和贵州是全国著名中药材产区，公司通过择优选取优质道地药材产地，开展中药 材种植业务，有利于提升公司中药饮片产品质量，促进公司中药材基地的标准化、 规模化。 四、对外投资的风险分析 新设立公司未来可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素 影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态， 积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。 五、备查文件 第七届董事会2018年度第一次临时会议决议 2 康美药业股份有限公司董事会 二○一八年一月十日 3