深圳万讯自控股份有限公司2013独立董事述职报告.pdfVIP

深圳万讯自控股份有限公司 2013年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制 度》等相关规定和要求，在2013年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务， 认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董 事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。 现就本人2013年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会会议情况 本人在2013年度履职期间，公司召开董事会会议共计6次，本人亲自出席了6 次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人在召开董事会前主动 了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运作和经营情 况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案， 积极参与讨论并提出合理化建议，与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议 并表决董事会提交的各项议案。本人认为2013年度履职期间公司董事会的召集召 开合法合规，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2013年度履职期间公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无 反对、弃权的情形。 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 董事姓名 职务 次数 次数 次数 次数 亲自出席会议 胡琴 独立董事 6 6 0 0 否 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对2013年度履职 期间公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查 后，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下： 1. 在2013年4月7日第二届董事会第十一次会议上，发表了以下意见： (1) 关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司累计及当期对外担保情 况的独立意见：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年12月31日的关联方违规占用 资金情况。报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规担保的情况，也 不存在以前年度累计至2012年12月31日违规担保的情况。 (2) 对公司2012年度关联交易事项的独立意见：公司2012年度未发生重大关 联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，符合公司发展和实际经营的需要， 不存在损害公司和所有股东利益的行为。 (3) 关于公司内部控制自我评价报告的独立意见：报告期内，公司建立了较 为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够适应企业经营管理需要，保 证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略得以全面实施。经审阅，我们认为 公司《2012年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控 制体系建设和运作的实际情况。 (4) 关于续聘会计师事务所的独立意见：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通 合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期 间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立 审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请中瑞岳华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并将此议案提交董事会审 议。 (5) 关于2012年度董事、高级管理人员报酬事项的独立意见：公司2012年度 能严格执行董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度，制定的激励考核制度 及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所披露的薪酬是 合理和真实的，本年度的董事、高管薪酬发放的程序符合有关规定。 (6) 关于2013年度高级管理人员薪酬的独立意见：公司提出的高级管理人员 薪酬标准符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪 酬水平，对高级管理人员