湖北美尔雅股份有限公司独立董事二一三述职报告.pdfVIP

湖北美尔雅股份有限公司 独立董事二○一三年度述职报告 根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为湖北美尔雅股份有 限公司独立董事，现将2013 年度履职情况报告如下： 报告期内，我们始终保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉的履行了独立董事 的职责，出席公司的股东大会及董事会，严格依据法律、法规的有关规定履行职责，在公司 规范化、专业化运作和提高管理效率，建立绩效考评机制等发面发挥了积极作用。及时了解 公司的基本情况，认真审议各项议案，在董事会审议重大事项上能提出专业性看法，发表独 立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益，发挥了独立董事的作用。 一、独立董事变动情况 因公司第八届董事会任期届满，2013 年5 月24 日公司召开2012 年年度股东大会审议通 过董事会换届选举议案，选举夏令敏先生、冯德虎先生、李长爱女士为公司第九届董事会独 立董事；2013 年5 月24 日公司第九届董事会第一次会议按照《上市公司治理准则》的有关 要求，设立了四个专业委员会，董事会战略委员会，董事会审计委员会，董事会提名委员会 与董事会薪酬与考核委员会，独立董事为各专业委员会委员，除战略委员会外，独立董事分 别为各委员会的主任委员。2013 年12 月28 日，公司第九届董事会独立董事夏令敏先生，因 担任我公司独立董事任期届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的规定，请求辞去其所担任的我公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战 略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。公司董事会将尽快增 补新的独立董事，在我公司董事会未增补新的独立董事之前，依据公司章程的相关规定，夏 令敏先生仍将履行我公司独立董事职责。 二、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。我们个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 夏令敏先生，（已辞职）1965 年10 月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师。 现任中国纺织工业联合会副会长，兼任中国纺织工业联合会流通分会会长。近五年历任中国 纺织信息中心副主任、中国纺织工业协会信息部主任、中国纺织工业协会副秘书长、中国纺 1 织工业联合会副会长。 冯德虎先生，1962 年 2 月7 日出生，毕业于山东纺织工学院棉纺织专业，本科学历， 后又进修于浙江大学工商管理硕士研修班、澳门科技大学MBA。现任中国服装协会专职副会 长，同时兼任本公司和中捷缝纫机股份有限公司独立董事。近五年历任汉帛国际集团有限公 司执行董事，中国服装股份有限公司董事长。 李长爱女士，1964 年 4 月生，博士，现任湖北经济学院会计学院教授、硕士生导师， 兼任湖北省会计学会常务理事；武汉市审计学会常务理事；武汉市审计局特约审计员；湖北 省注册会计师协会惩戒委员会委员。同时兼任本公司和宁波先锋新材料股份有限公司、武汉 智讯创源科技发展股份有限公司独立董事。曾任湖北省第八届、第九届、第十届政协委员。 上述任职单位与公司均不存在关联关系，作为公司的独立董事，我们与公司之间也不存 在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 三、独立董事年度履职概况 1、2013 年度公司共计召开8 次董事会和1 次股东大会。我们参加会议情况如下： 是否 本年应参加 亲自出席 本年列席参加 是否连续两次 董事姓名 独立董事 董事会次数 董事会次数 股东大会次数 未亲自参加会议 夏令敏 是 8 8 0 否 李长爱 是 8 8 1 否 冯德虎 是 8