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案件专项治理方案一　　一、思想防范，加强自控体系建设。案件防范必须以人为本，树立对内控制度建设重要性的正确认识，坚持以思想教育为主，从抓员工思想政治教育、法纪法规教育、案件案例分析教育入手，结合实际有目的、有针对性地提高认识，牢固构筑一道坚固的思想防范长堤。　　一是要强化员工政治思想教育，不断提高员工思想政治素养，以成克杰等一批反面典型结合身边发生的案例教育员工，要树好“三观”：世界观、人生观、价值观，能有一个好的道德品质，好的思想作风；过好“三关”：权力关、金钱关、人情关，做到正确使用权力，不滥用职权，金钱面前不动心，人情面前讲原则。　　二是要强化员工法规制度教育，经常性开展法纪教育学习，使他们知法、懂法、守法、遵规章、讲制度，提高法规意识，培养他们具有防腐防变能力，能自我控制，时刻保持清醒的头脑，使每个员工都知道在处理业务时的重要，操作环节所应承担的责任。　　三是强化体制建设。第一，必须建立台有力的内控监督机构，加强内控队伍建设，确保内控制度的执行。第二，建设一支自上而下的监督保障体系队伍。第三，加大对下级监督保障人员的培训力度，选派业务熟悉，作风正派，责任心强的骨干充实队伍，从根本上解决人员少、素质低的问题，使他们树立起强烈的案件防范意识和提高对案件发现，处理的综合能力。第四，培养纪检监察人员具有公道正派的作风，树立公正、公平的廉洁卫士形象，做到“三不”，不当老好人，不和稀泥，不讲摆平。　　二、制度防范，加强互控体系建设。制度是规范人的行为的保证，是相互控制的基础，员工之间、部门之间、上下级之间要相互控制监督，建立一种制度防范长效机制。　　一是建立“一把手”负责制。各信用社一把手必须是案件防范总责任人，成立案件防范领导小组，一级负责一级、一级抓一级。　　二是建立岗位连环责任制。在农村信用社各部门、各岗位、上下级之间建成纵向横向连带责任，按照“谁主办、谁负责，谁主管、谁连带，谁直接违规、谁就是直接责任人”的原则，逐级追究责任。　　三是建立公安、友邻联防网络。各信用社要与当地公安派出所建立电子报警系统，与友邻单位、个人签订《联防协议》，把信用社的防范工作置于群防群治之中，有效避免信用社因人员不够，硬件设施不到位而出现漏洞，达到预防案件发生的良好效果。三、技术防范，加强监控体系建设。　　一是加强对信用社硬件设施的配置，尽可能采用先进设备，业务经营可实行电脑联网操作，营业场所、金库、守卫室实行24小时适时监控，电子远程报警。　　二是加强稽核检查，对信用社的业务经营活动在进行常规序时稽核的同时，还要开展多种形式的专项稽核、重点稽核。必要时可实行资金和重要科目旬报制度，使信用社的资金帐无变化能随时掌握在上级主管部门的监控之中，及时发现问题，预防内部人员利用职务、工作之便作案。　　三是加强对个别人员的重点监控，学会利用一些蛛丝马迹观察事物，了解员工的思想行为变化情况。对思想不纯，有不正常苗头的人要重点管理，特别是8小时以外的行为，要明察暗访，随时掌握他们思想动态，一旦发现有不轨行为要实行更换岗位、停职学习、调离原单位，起到问题发现早、案件预防早。　　四是加大对内控制度检查，做到不留死角。对信用社建立的内控制度要加大力度检查，采取定期普查、不定期抽查、临时突击查、夜间现场查、电话查等多种形式，督促员工坚持制度、按规操作。这样不仅在思想上能提高认识、高度重视，而且在实际工作中能遵守规章不违规。　　五是加大查处力度，严惩违规违制行为。对查出的违规违制的社和人，要严格按照有关规定逗硬处罚，要行政处分、经济处罚并用，造成重大损失的移交司法机关追究刑事责任，做到决不留情面，达到惩前毖后的目的。对个别典型要通报批评，以引起高度重视。从而使内部管理达到规范运作，不给犯罪分子可乘之机。方案二　　概括起来看，农村信用社案件防范对策就是针对成因找措施，由于农村信用社案件防范具有被动性，因此农村信用社案件防范措施主要是从内部的方面来找。　　(一)、要坚持贯彻“群防群治，预防为主，谁主管谁负责”的原则。要做好联防协同调动农村信用社附近居民、群众的协防积极性，形成一人有难大家帮的防卫局面；要做好预案，增强员工的工作责任心，遇到案件沉着冷静对付犯罪分子，分工协作又灵活，以一个有战斗力的群体与犯罪分子斗争；单位负责人及各级监督、保卫专职部门、管干人员要切实履行好职责，常检查、常分析，要善于判断社会治安形势，把握安全保卫情势，要以“零发案”的防范案件的最高目标来统领案件预防工作的开展。　　（二）要坚持两手抓。即一手抓支农、抓业务、抓效益，一手抓精神文明建设，抓员工思想政治教育，除了人生观、价值观、道德观等外，更要将案件防范工作作为其重要内容，只要员工思想上通了，重视了，责任心强了，实现农村信用社“零发案目标”是容易的。　　（三）要完善内部控制制度。不仅在会计、出纳、信