XX公司运营管理制度与流程汇编PPT.ppt

事业部领导班子选拔任命管理 提名权限： 1、事业部经理：由总经理提名，总经理办公会讨论通过； 2、事业部副总经理：由事业部经理提名；总经理办公会讨论通过。 选拔任命流程： 1、提名：事业部负责人岗位的空缺，由公司总经理提名候选人。事业部副职空缺，由事业部经理提名； 2、考察：由人力资源部进行候选人任职资格的考察，征求党组织意见后提出考察建议呈交总经理办公会审议； 3、审批：人力资源部准备候选人审查资料，总经理办公会审议； 4、发布：审批通过后，发布任免公告； 5、任免谈话：任免公告发布后三个工作日内，总经理与入职人进行任免面谈，提出任职目标和要求； 6、工作交接：任免对象一周内完成工作交接。 事业部正职 对空缺事业部正职提名候选人 候选人的任职资格进行考察 事业部领导班子选拔任命流程 开始 人力资源部 进行任免面谈 总经理 考察建议 总经理办公会 对空缺的事业部副职提名候选人 同意? 否 是 发布公告 进行工作交接 结束 党委意见 附注：总部各职能部门领导选拔参照本流程执行 经营计划管理制度4——计划的分解与执行 年度经营计划的分解： 1、制定事业部月度经营目标：在正式下达年度经营计划后，财务运控部督促和指导事业部制定月度经营计划，参照该指标完成的历史数据和下一年度市场预测，根据月度经营计划确定月度财务预算。每月25日前事业部上报月度计划给财务运控部审核，交财务总监、总经理批准后执行； 2、部门工作计划的制定：各部门根据年度计划，分解制定月度经营计划，对年度重点工作和关键任务确定过程目标和指标，呈报总经理审阅。 经营计划的执行： 1、财务运控部负责跟踪、记录、分析、报告经营计划各项目标、指标的执行情况，为各事业部和各部门的月度、年度绩效考核提供依据，并提出对业务单元执行计划的指导意见； 2、各级领导应关注和检查计划中的关键任务进展情况，及时发现执行过程中的问题，采取解决问题的有效措施，以保证计划的顺利完成； 3、经营计划执行情况的检查：事业部每月5日前上报上月各种业务报表、统计报表，财务会计报表和部门月度总结、例行述职。上报的统计报表包括主要经济指标的完成情况等： 1）销售指标：包括主要产品销售总量、回款额、订货额、收入总额、当月产品销售交付清单、应收货款清单、合同清单等； 2）市场指标：新客户数量、新客户档案等； 3）生产指标：包括月度生产计划完成情况，主要品种投产量、完工入库总量； 4）采购指标：采购金额、到货及时率、主要品种采购价格、月度采购清单等； 5）库存指标：包括月度库存资金变化情况，主要库存品种数量等； 6）质量指标：工序检验合格率、关键控制点检验合格率、试车检验指标合格率、客户投诉清单、关重件检验合格率、铸件报废清单、机电配套件不合格清单等。 7）安全生产指标：工伤次数、安全检查隐患情况。 经营报表上报管理流程 财务运控部 开始 审核? 通过 不通过 上报业务信息 事业部负责人 公司高层 按时上交报表 收集审核报表 事业部各部门报表人员 事业部报表管理人员 按照报表规范，编制业务报表 编制公司经营报表 审核报表? 结束 存档上报 通过 不通过 经营计划管理制度5——差异分析与调整 经营计划执行状况分析： 1、执行信息搜集汇总：各事业部日常向财务运控部上报实时经营数据，财务运控部收集、审核、监控事业部经营活动； 2、偏差分析：每月5日前，各部门对每月计划的完成情况进行总结，找出差异，分析原因，提出改进措施，编制各自业务的《运营报告》； 3、撰写分析报告：财务运控部负责审核《运营报告》，对公司整体经营计划的执行情况进行总结分析，形成报告； 4、计划执行奖惩：财务运控部收集各部门经营计划和预算的执行结果，为人力资源部对部门考核奖惩提供依据。 计划的调整： 1、综合研究调整方案：财务运控部编制《公司整体经营计划的执行情况分析报告》，组织经营计划和预算执行情况讨论，对于各部门提出的需要协调的问题，综合平衡，与相关部门共同研究计划预算调整方案； 2、调整方案的审批：调整方案提交总经理办公会讨论通过后，上报董事会批准。调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划指标考核。 经营计划差异分析流程 财务运控部 开始 实时经营信息 各部门 编制公司整体运营分析报告 组织研究计划存在问题提出改进措施或调整建议 经营计划执行信息收集、分析 上报运营报告 调整要综合考虑对其他部门计划实施的影响。必要时要经过相关部门会议讨论确定。 结束 落实改进措施，或执行调整方案