康佳集团股份有限公司年报告.pdf

康佳集团股份有限公司2007 年年度报告 康佳集团股份有限公司 KONKA GROUP CO.,LTD. 2007 年年度报告 董事局主席：侯松容 二○○八年四月 1 康佳集团股份有限公司2007 年年度报告 目录 第一节、重要提示3 第二节、公司基本情况简介4 第三节、会计数据和业务数据摘要5 第四节、股本变动及股东情况5 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第六节、公司治理结构15 第七节、股东大会情况简介22 第八节、董事局报告22 第九节、监事会报告41 第十节、重要事项44 第十一节、财务报告51 第十二节、备查文件目录51 2 康佳集团股份有限公司2007 年年度报告 第一节、重要提示 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告及其摘要经公司第六届董事局第七次会议审议通过。 安徽天大企业（集团）有限公司提名的董事叶世渠先生、刘鹏先生因 安徽天大企业（集团）有限公司不再持有公司股权，已于 2008 年 3 月27 日辞去公司董事职务。 第六届监事会第四次会议审核后认为本公司 2007 年年度报告及 其摘要能够真实、准确、完整地反映本公司2007 年度的财务状况、 经营成果、法人治理、业务发展情况。安徽天大企业（集团）有限公 司提名的监事张建怀先生因安徽天大企业（集团）有限公司不再持有 公司股权，已于2008 年3 月27 日辞去公司监事职务。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意 见报告。 公司董事局主席侯松容先生、财务总监杨国彬先生、会计工作负 责人阮仁宗先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 本报告分别以中、英文编制，在对英文文本的理解上发生歧义时， 以中文文本为准。 1 康佳集团股份有限公司2007 年年度报告 第二节、公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：康佳集团股份有限公司 中文缩写：康佳集团 公司英文名称：KONKA GROUP CO.，LTD. 英文缩写：KONKA GROUP 二、公司注册（办公）地址：深圳市南山区华侨城 邮政编码：518053 公司国际互联网址： 电子信箱：szkonka@ 三、公司法定代表人：董事局主席 侯松容先生 四、公司董事局秘书：肖庆先生 证券事务代表：吴勇军先生 联系地址：中国深圳南山区华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处 联系电话：0755 传真：0755 电子信箱：szkonka@ 五、公司指定信息披露报纸：《证券时报》等 中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：董事局秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深康佳A、深康佳B 股票代码：000016、200016 七、公司首次注册的登记日期：1980年10月1日 地点：深圳市 八、企业法人营业注册号：企股粤深总字第100476号 九、税务登记号码：440301618815578 十、公司聘请的会计师事务所 境内：深圳大华天诚会计师事务所 地址：深圳市福田区滨海大道5022号联合广场B座11楼1102-1103室 2