上海中毅达股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料.PDF

上海中毅达股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议资料 会议时间：2017年6月1日 上海中毅达股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议资料 目录 2017年第三次临时股东大会会议议程 2 议案一、关于修订董事会议事规则的议案 议案二、 聘任党悦栋先生担任公司董事的议案 5 议案三、 聘任杨世锋先生担任公司独立董事的议案 6 1 上海中毅达股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议资料 2017 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长 3、会议时间：2017 年6 月1 日（星期四）14：30 4、网络投票时间：2017 年5 月31 日15:00 至2017 年6 月1 日15:00 5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议地点：上海朱家角复兴路333 号虹珠苑宾馆3 号楼201 会议室 二、会议主要议程 1、选举并宣布计票人、监票人 2、审议2017 年第三次临时股东大会议案 序号 议 题 1 《关于修订董事会议事规则的议案》； 2 《聘任党悦栋先生担任公司董事的议案》； 3 《聘任杨世锋先生担任公司独立董事的议案》。 3、对本次审议议案进行表决 计票人统计投票表决结果，律师现场见证（休会计票） 4、大会通过决议 （1）监票人宣读表决结果 （2）见证律师宣读法律意见书 （3）主持人宣布会议结束 上海中毅达股份有限公司董事会 2017 年6 月1 日 2 上海中毅达股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议资料 议案一： 关于修订董事会议事规则的议案 尊敬的各位股东及股东代理人： 鉴于公司战略委员会与提名委员会合并为战略与提名委员会，战略与提名 委员会议事规则 已经董事会审议通过，现修订董事会议事规则部分条款如下： 条 修订前 修订后 款 第 董事长行使下列职权： 董事长行使下列职权： 十 （一）主持股东大会； （一）主持股东大会； 五 （二）召集、主持董事会会议； （二）召集、主持董事会会议； 条 （三）督促、检查董事会决议的执行； （三）督促、检查董事会决议的执行； （四）签署公司股票、债券； （四）签署公司股票、债券； （五）行使法定代表人的职权； （五）法律、法规、规范性文件和公司章 （六）法律、法规、规范性文件和公司章 程规定的以及董事会授予的其他职权。 程规定的以及董事会授予的其他职权。 第 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、 公司董事会下设战略与提名委员会、审计 四 提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会 委员会、薪酬与考核委员会。董事会可以 十 可以根据需要设立其他专门委员会和调整 根据需要设立其他专门委员会和调整现有 五