中持水务股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料-股票.PDF

中持水务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料 2018 年1 月 中持水务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 中持水务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2018 年1 月10 日上午9:00 时 地点：北京市海淀区西小口路66 号D 区2 号楼4 层公司第一会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年1 月10 日至2018 年1 月10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议主持人 公司董事长：许国栋先生 三、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会股东共同选举计票人和监票人 （三）与会股东审议如下议案： 1、关于变更公司注册资本的议案 2 、关于变更公司经营范围的议案 3、关于修订 《公司章程》的议案 4 、关于修订公司 《股东大会议事规则》的议案 5、关于修订公司 《董事会议事规则》的议案 6、关于修订公司 《关联交易管理制度》的议案 7、关于修订公司 《对外担保管理制度》的议案 第1 页 中持水务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 8、关于修订公司 《对外投资管理制度》的议案 9、关于修订公司 《独立董事工作制度》的议案 10、关于修订公司《监事会议事规则》的议案 （四）与会股东在表决票上进行表决签字 （五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果 （六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字 （七）与会股东与公司管理层交流 （八）主持人宣布本次股东大会会议结束 四、其他事项 1、会议联系方式 联系人：张翼飞、姜亚林 联系电话：010 传真：010 地址：北京市海淀区西小口路66 号D2 楼4 层 邮编：100192 2 、参会人员的食宿及交通费用自理 第2 页 中持水务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 议案一：关于变更公司注册资本的议案 各位股东： 2017 年11 月2 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会 议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予 日为2017 年 11 月2 日，向34 名激励对象授予限制性股票91.80 万股，占授予 时公司股本比例0.90%，授予价格23.96 元/股。 在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有2 名激励对象因个人原因 自动放弃认购其对应的限制性股票2.00 万股，因而公司限制性股票实际授予对 象为32 人，实际授予数量为89.80 万股，占授予前公司总股本10,243.80 万股的 0.88% 。调整后的激励对象均为公司2017 年第四次临时股东大会审议通过的《中 持水务股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。 2017 年 11 月 10 日，立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具信会师报字 【2017 】第ZA16313 号《验资报告》，截至2017 年 11 月8 日止，公司收到32 名股权激励对象缴纳的股权激励投资款为人民币 21,516,0