兖州煤业股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案.DOC

股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 兖州煤业股份有限公司 Yanzhou Coal Mining Co., Ltd. 非公开发行A股股票预案 二零一年月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。 1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第届董事会第次会议第届董事会第次会议第届董事会第次会议第届董事会第次会议审议通过。根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需取得中国证监会核准后方可实施。 2、本次非公开发行的定价基准日为公司。发行价格不低于定价基准日前二十个交