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天发石油股份有限公司 2004年年度报告 二零零五年四月 天发石油股份有限公司2004 年年度报告 第一节 重要提示及目录 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、独立董事张庆寿先生因公出差在外，全权委托独立董事廖圣林先生代为行使表决权； 董事陈蜀葵女士未出席会议也未委托其他董事代为出席会议。 4 、公司董事长苗泽春先生、首席执行官宋焕军先生、财务总监付德银先生、财务部长 魏军桥先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 5、目录： 第一节 重要提示——————————————————————01 第二节 公司基本情况简介——————————————————02 第三节 会计数据和业务数据摘要———————————————04 第四节 股本变动及股东情况—————————————————06 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况—————————09 第六节 公司治理结构————————————————————11 第七节 股东大会情况简介——————————————————12 第八节 董事会报告—————————————————————19 第九节 监事会报告—————————————————————20 第十节 重要事项——————————————————————22 第十一节 财务报告——————————————————————52 第十二节 备查文件目录————————————————————52 1 天发石油股份有限公司2004 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 （一）公司的法定名称：中文 天发石油股份有限公司 英文 TIANFA PETROLEUM，LTD CO. （二）法定代表人：苗泽春 （三）董事会秘书：张进斌 证券事务代表：金志成 联系地址：荆州市江汉路106号天发大厦 联系电话：0716-8560320 传 真：0716-8566160 电子信箱：stock@ （四）注册地址：荆州市江汉路106号 办公地址：荆州市江汉路106号天发大厦 邮政编码：434000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：stock@ （五）公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 证监会指定登载公司年报的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天发石油 股票代码：000670 （七）公司其他有关资料 1、首次注册登记日期：1989年5月 首次注册登记地点：荆州市工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：4200001000268 3、税务登记号码：421001271752685 4、聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 聘请的会计师事务所办公地址： 北京市西城区民丰胡同31号 2 天发石油股份有限公司2004 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据和业务数据 （单位：人民币元） 利润总额