浙江华海药业股份有限公司第四届第六.pdfVIP

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2011-021 号 浙江华海药业股份有限公司浙江华海药业股份有限公司 浙江华海药业股份有限公司浙江华海药业股份有限公司 第四届第第四届第六次董事会会议决议公告六次董事会会议决议公告 第四届第第四届第六六次董事会会议决议公告次董事会会议决议公告 暨召开公司暨召开公司 2011 年第二次临时股东大会会议的通知年第二次临时股东大会会议的通知 暨召开公司暨召开公司 年第二次临时股东大会会议的通知年第二次临时股东大会会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 浙江华海药业股份有限公司 （以下称“公司”）第四届董事会第六次会议于 二零一一年十一月二十五日在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际 到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合 《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 一、一、审议通过了审议通过了 《关于公司符合公开发行《关于公司符合公开发行 A 股股票条件的议案股股票条件的议案》》 一一、、审议通过了审议通过了 《《关于公司符合公开发行关于公司符合公开发行 股股票条件的议案股股票条件的议案》》 表决情况：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。 董事会根据 《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，确认公司符合公 开发行股票的条件。 二、二、审议通过了审议通过了 《关于公司前次募集资金使用情况报告《关于公司前次募集资金使用情况报告》》 二二、、审议通过了审议通过了 《《关于公司前次募集资金使用情况报告关于公司前次募集资金使用情况报告》》 表决情况：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。 《浙江华海药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》刊登于 2011 年 11 月 28 日的上海证券交易所网站 （ ）上。 三、三、逐项审议通过了逐项审议通过了 《关于公司公开发行《关于公司公开发行 A 股股票方案的议案股股票方案的议案》》 三三、、逐项审议通过了逐项审议通过了 《《关于公司公开发行关于公司公开发行 股股票方案的议案股股票方案的议案》》 1、审议、审议通过了通过了本次发行股票种类本次发行股票种类：境内上市人民币普通股： （A 股） 、、审议审议通过了通过了本次发行股票种类本次发行股票种类：： 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 1 2 、审议、审议通过了通过了本次发行股票的每股面值本次发行股票的每股面值：人民币： 1 元 、、审议审议通过了通过了本次发行股票的每股面值本次发行股票的每股面值：： 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3 、审议、审议通过了通过了本次发行股票数量和规模本次发行股票数量和规模：不超过： 10,000 万股 （含 10,000 、、审议审议通过了通过了本次发行股票数量和规模本次发行股票数量和规模：： 万股）。若公司股票在第四届董事会第六次会议决议公告日至发行日期间发生派 息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量上限将作相 应调整。最终发行数量和规模由股