福建闽东电力股份有限公司战略管理制度.pdfVIP

福建闽东电力股份有限公司战略管理制度 （2013 年8 月28 日第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称公司）发 展战略规划的制定、实施和评价程序，保证公司发展战略规划管理工 作的科学性、有效性和及时性，防范发展战略规划制定与实施中的风 险，确保公司发展战略目标实现，根据财政部等五部委联合发布的《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第2 号－发展战略》 要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称战略规划是指公司在对企业现状、内外部经 营环境及未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的 长远发展目标与规划。战略管理是指对企业发展战略规划进行制定、 实施和控制、评价，直到达到战略目标的全过程。 第三条 本制度是公司开展战略管理工作的依据，适用于公司和 公司持股比例50%以上的绝对控股子公司 （下称子公司）。 第四条 公司战略规划方案应遵循股东利益最大化原则。 第二章 战略管理的组织机构及职能 第五条 战略管理机构及职能 (一) 公司股东大会 公司股东大会是公司发展战略最高决策机构，审批公司整体战略 规划；审批公司战略规划年度调整修订提案；对公司重大战略事项进 行决定。 1 (二) 公司董事会 公司董事会是公司发展战略的日常决策机构，负责明确提出公司 的使命和愿景，制订公司中长期战略发展方向和发展目标；审批公司 的经营宗旨、经营方针；审议公司战略规划年度调整修订提案；审批 有关战略管理的政策、制度等。 (三) 公司董事会战略委员会 公司董事会战略委员会是公司战略规划研究咨询、审核机构，对 公司总经理办公会拟订的公司战略规划进行研究并提出修改建议；审 议公司战略规划方案，报请董事会审议；对所有子公司战略规划方案 进行研究和审批。其主要职责包括：对公司长期发展规划、经营目标、 发展方针进行研究并提出建议；对公司的经营战略包括但不限于业务 战略、市场战略、人才战略等进行研究并提出建议；对公司章程规定 须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目等 影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；对公司分解落实 战略规划和业务发展规划进行监控和支持。 (四) 公司总经理办公会 公司总经理办公会是企业战略规划的日常执行机构，负责审议拟 订公司战略规划；提交公司战略规划年度调整修订提案；拟订公司的 经营宗旨、经营方针；审议子公司战略规划方案；审批与公司战略规 划有关的各项具体事项；组织实施公司战略规划方案。 (五) 企业管理与法律事务部 企业管理与法律事务部是企业战略管理具体工作的归口部门，负 责收集与公司发展战略相关的行业、竞争对手、宏观环境等信息；收 集公司各业务单元信息，并为制定业务发展战略提供技术支持；组织 2 拟订公司战略规划，对公司战略规划年度修订提出建议或意见；组织 进行公司战略规划相关重要问题的研究；协助总经理组织实施公司战 略规划，督促公司各职能管理部门、子公司贯彻实施公司战略规划并 进行跟踪分析；负责公司战略管理的其他事项等。 第六条 公司各职能部门及子公司参与公司战略管理，组织拟订 本职能部门战略规划，具体实施公司战略规划并反馈实施情况。 第七条 子公司战略管理职能 子公司是负责业务战略规划制订和执行的组织。其主要职责是： 在公司制订整体战略规划时，提供相关业务信息和建议；依据公司发 展战略规划和发展目标，制订子公司相应业务战略规划，接受公司的 质询并进行修改完善；组织实施战略规划并总结反馈执行情况。 第三章 战略规划内容 第八条 公司战略规划的内容包括： (一) 公司整体战略总结与环境分析：对公司发展内外部环境分 析，分析机会和威胁、识别优势和劣势；对公司现有核心业务的市场 前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价。 (二) 公司整体战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值观、 战略指导思想、战略定位、发展目标及业务组合选择