ST东热：收购报告书.pdfVIP

石家庄东方热电股份有限公司 收购报告书 上市公司：石家庄东方热电股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 东热 股票代码：000958 收购人：中国电力投资集团公司 住所：北京市西城区金融大街28 号院3 号楼 通讯地址：北京市西城区金融大街28 号院3 号楼 一致行动人 住所 通讯地址 河北省石家庄市建华南大街 河北省石家庄市建华南大 中电投河北电力有限公司 161 号 街161 号 北京市西城区西直门外大街 18 北京市西城区西直门外大 中电投财务有限公司 号楼金贸大厦3 单元19-21 层 街18 号楼金贸大厦C1 座 签署日期：二〇一三年九月十二日 声明 1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制； 2 、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在东方热电拥有权益的股份；截至 本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有 通过其他任何方式在东方热电拥有权益； 3、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得收购人及其一致行动人相关 决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致 行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 4 、本次收购是指中电投集团全资子公司中电投河北电力有限公司通过无偿 划转的方式受让石家庄市国资委持有的东方集团 100%股权从而实现对东方热电 的间接收购行为。收购人及其一致行动人已取得国务院国资委关于无偿划转的批 复，已根据《上市公司收购管理办法》的规定向中国证监会申请免于发出要约； 本次收购已取得中国证监会对收购报告书无异议且豁免收购人及其一致行动人 要约收购义务的批复； 5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动 人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列 载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 1 目 录 目 录2 第一节 释义4 第二节 收购人及其一致行动人介绍5 一、中电投集团5 二、中电投财务 11 三、河北公司 12 第三节 收购决定及收购目的 19 一、本次收购的目的 19 二、未来股份增减持计划 19 三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 19 第四节 收购方式21 一、收购人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例21 二、无偿划转的基本情况22 三、收购人及其一致行动人拥有权益的上市公司股份权利限制情况26 第五节 资金来源28 第六节 后续计划29 一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大 调整29 二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他 人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划29 三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成29 四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的草案.29 五、是否