东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书.pdf

  A 股上市地：上海证券交易所 证券代码：600875 证券简称：东方电气 H 股上市地：香港联合交易所有限公司 证券代码：1072 证券简称：东方电气 东方电气股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） 摘要 交易对方： 中国东方电气集团有限公司 独立财务顾问 二〇一八年一月       释 义 在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 《东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 本报告书、重组报告书 指 （草案）（修订稿）》 《东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 本报告书摘要、摘要 指 （草案）（修订稿）摘要》 本公司、上市公司、东方电 指 东方电气股份有限公司 气 东方电气集团 指 中国东方电气集团有限公司及其前身中国东方电气集团公司 交易对方 指 本次交易的交易对方，中国东方电气集团有限公司 东方电气集团财务有限公司 95%的股权、东方电气集团国际合作 有限公司 100%的股权、四川东方电气自动控制工程有限公司 100%的股权、东方日立（成都）电控设备有限公司 41.24% 的股 标的资产 指 权、东方电气（四川）物资有限公司 100%的股权、东方电气集团 大件物流有限公司 100%的股权、东方电气成都清能科技有限公司 100%的股权、东方电气成都智能科技有限公司 100%的股权和东 方电气集团持有的设备类资产及知识产权等无形资产 东方电气集团财务有限公司、东方电气集团国际合作有限公司、 四川东方电气自动控制工程有限公司、东方日立（成都）电控设 标的公司 指 备有限公司、东方电气（四川）物资有限公司、东方电气集团大 件物流有限公司、东方电气成都清能科技有限公司、东方电气成 都智能科技有限公司 本次交易、本次重组、本次 指 东方电气拟向东方电气集团发行 A 股股份购买标的资产 发行股份购买资产 本次交易东方电气向东方电气集团购买标的资产所支付的对价金 标的资产交易金额 指 额 东方财务 指 东方电气集团财务有限公司 国合公司 指 东方电气集团国际合作有限公司 东方自控 指 四川东方电气自动控制工程有限公司 东方日立 指 东方日立（成都）电控设备有限公司 物资