健康元药业集团股份有限公司二三年报告.pdfVIP

健康元药业集团 2003 年度报告全文 健康元药业集团股份有限公司 二○○三年年度报告 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司负责人董事长朱保国先生、主管会计工作负责人副总经理曹平伟先 生、会计机构负责人财务总监范诗科先生郑重声明：保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 朱保安董事未亲自出席董事会，委托曹平伟董事代为出席并表决 1 健康元药业集团 2003 年度报告全文 健康元药业集团股份有限公司2003 年年度报告目录 第一节 公司基本情况简介………………………………………………… 3 第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………… 4 第三节 股本变动及股东情况……………………………………………… 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………… 9 第五节 公司治理结构………………………………………………………11 第六节 股东大会情况简介…………………………………………………13 第七节 董事会报告…………………………………………………………15 第八节 监事会报告…………………………………………………………26 第九节 重要事项……………………………………………………………28 第十节 财务报告……………………………………………………………30 第十一节 备查文件目录……………………………………………………82 2 健康元药业集团 2003 年度报告全文 第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：健康元药业集团股份有限公司 英文名称：Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd 中文名称缩写：健康元药业集团 英文名称缩写：Joincare Pharmaceutical Group 二、公司法定代表人：朱保国 三、公司董事会秘书：邱庆丰 联系地址：深圳市罗湖区深南东路5002 号地王商业大厦23 层 电话：0755-8247 8966 传真：0755-8247 8967 电子信箱：joincare@ 四、公司注册及办公地址：深圳市罗湖区深南东路5002 号地王商业大厦23 层 邮政编码：518008 公司国际互联网网址： 电子信箱：joincare@ 五、公司选定的信息披露报纸名称： 《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司办公地址、上海证券交易所 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：健康元 股票代码：600380 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 18 日 最近一次变更注册登记日期：2003 年 12 月 11 日 注册登记地点：深圳市罗湖区深南东路5002 号地王商业大厦23F 企业法人营业执照注册号：4403011066279 深圳市国家税务局税务登记号码：国税深字440301618874367 号 深圳市地方税务局税务登记号码：深地税登字440303618874367