同方股份有限公司发行股份购买资产报告书.pdf

证券代码：600100 证券简称：同方股份 同方股份有限公司 发行股份购买资产报告书 （修订稿） 上市公司名称： 同方股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 同方股份 股票代码： 600100 交易对方名称：唐山晶源科技有限公司 注册地：河北省玉田县无终西街3129 号 通讯地址：河北省玉田县无终西街3129 号 独立财务顾问： 民生证券有限责任公司 二零一零年三月 同方股份有限公司 发行股份购买资产报告书（修订稿） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证购买资产报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、准确、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的 任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 2 同方股份有限公司 发行股份购买资产报告书（修订稿） 特别提示 同方股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年 8 月 12 日在巨潮资讯网 （）披露了《同方股份有限公司发行股份购买资产报 告书》（草案）（以下简称“报告书”）。2010年3月29日，同方股份取得中国证 监会《关于核准同方股份有限公司向唐山晶源科技有限公司发行股份购买资产的 批复》（证监许可[2010]320号）。 根据中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（091262 号）》及《关于同方股份有限公司发行股份购买资产方案反馈意见的函》（上市部 函[2010]003 号），本公司对本报告书进行了补充和修改，修改和补充的内容主 要包括以下方面： 1、本报告书补充披露了晶源电子 2009 年度、晶源科技 2009 年度和同方股 份 2009 年 1-9 月的财务会计信息、经营数据以及相关分析，详见“第二节 上 市公司基本情况”、“第三节 交易对方情况”、“第四节 交易标的情况”、“第九节 董事会关于本次交易对公司影响的分析”、“第十节 财务会计信息”。 2、本报告书补充披露了关于本次交易涉及的税收问题，晶源科技出具了相 关承诺，详见“第三节 交易对方情况”之“八、关于本次交易涉及的税收问题” 及“九、晶源科技的声明和承诺”。 3、本报告书补充披露了交易标的晶源电子母公司及各个子公司的运营情况， 详见“第四节 交易标的情况”之“二、拟购买目标公司的基本情况”。