临2015-10号浙江海正药业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议.docVIP

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临201-10号 债券简称：11海正债 债券代码：122094 浙江海正药业股份有限公司 第六届董事会第次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江海正药业股份有限公司第董事会第会议于20年月日在召开。应参加会议董事人， 2014年度工作报告 2014年度董事会工作报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。上海证券交易所网站（）2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。2014年度利润分配预案 经天健会计师事务所审计，2014年度母公司实现净利润88,698,970.75元，根据《公司法》、《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金8,869,897.08元，加上公司上年度未分配利润1,386,094,971.15元，扣除2014年6月分配的现金股利92,367,996.38元，本年度可供股东分配的利润为1,373,556,048.44元。 经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以现有总股本965,531,842股为基数，向全体股东每10股派现金1.1元（含税），总计可分配利润支出总额为106,208,502.62元，剩余未分配利润结转下年度。2014年度不进行资本公积转增股本。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。2014年年度报告及摘要 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。上海证券交易所网站（）登载于20年月日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司在201年拟向以下银行申请最高借款综合授信额度： 银行名称 201年拟申请额度 中国工商银行椒江支行（注1） 中国银行椒江支行 上海浦东发展银行台州分行 兴业银行台州分行 20,000 汇丰银行（中国）有限公司宁波分行 中国进出口银行浙江省分行（注2） 国家开发银行浙江省分行 中信银行杭州分行 20,000 中国农业银行椒江支行 30,000 中国邮政储蓄银行台州市分行 40,000 民生银行台州分行 10,000 法兴银行杭州分行 10,000 合计 上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由本公司与借款银行协商确定。 注1：根据20年度股东大会决议，本公司以位于岩头厂区的22.47万国有土地使用权及地上房屋为抵押物，向中国工商银行椒江支行申请贷款抵押期限按照实际贷款情况，依据双方签订的抵押合同执行。 注2：2012年度股东大会决议M2国有土地使用权及地上房屋国有土地使用权为抵押物抵押期限按照实际贷款情况，依据双方签订的抵押合同执行。便于银行贷款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、贷款合同、抵押协议以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》，已登载于20年月日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（网站上。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见《》，已登载于20年月日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（网站上。2016年4月底之前开展美元远期结售汇业务，预计总额不超过6000万美元。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本公司《》、《》已于20年月日全文登载上海证券交易所网站）上。 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 同意继续聘任天健会计事务所为本公司同意支付其20年度审计费用万元。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为提高子公司正辉瑞制药有限公司决策效率，同意授权正辉瑞制药有限公司如下事项： 1、运用其公司资产作出的单项金额不超过2,000万元人民币且连续12个月内累计金额不超过6,000万元人民币的（非股权类）收购、出售资产行为（关联交易事项除外）； 2、运用其公司资产作出在连续12个月内单项或累计金额不超过2,000万的对外参股、控股的投资行为； 在上述权限内报海正药业董事长审批，超出则需上报海正药业董事会或股东大会审批。海正辉瑞在行使上述授权事项时，应当履行必要的内控程序；上述事项完成