兖州煤业股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知.PDF

证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2017-108 兖州煤业股份有限公司 关于召开2018 年度第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年1月26日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年度第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年1 月26 日 9 点00 分 召开地点：山东省邹城市凫山南路298 号公司总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年1 月26 日 至2018 年1 月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东及H 股股东 非累积投票议案 关于确定2018-2020 年度与兖矿集团持续性关联交 √ 1.00 易项目及上限金额的议案 《劳务及服务互供协议》及其2018-2020 年每年的交 √ 1.01 易上限金额 《保险金管理协议》及其2018-2020 年每年的交易上 √ 1.02 限金额 《材料物资供应协议》及其2018-2020 年每年的交易 √ 1.03 上限金额 《产品、材料物资供应及设备租赁协议》及其 √ 1.04 2018-2020 年每年的交易上限金额 《化工项目委托管理协议》及其2018-2020 年每年的 √ 1.05 交易上限金额 《大宗商品购销协议》及其2018-2020 年每年的交易 √ 1.06 上限金额 关于确定 2018-2020 年度与其他关联方持续性关联 √ 2.00 交易项目及上限金额的议案 《大宗商品互供协议》及其2018-2020 年每年的交易 √ 2.01 上限金额 1、各议案已披露的