深圳市海普瑞药业股份有限公司关于签署关联交易协议的公告.PDFVIP

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-034 深圳市海普瑞药业股份有限公司 关于签署关联交易协议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 二次会议以3 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署关联交易协议 的议案》，关联董事李锂、李坦、单宇和许明茵回避表决，同意公司与关联方深 圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）签署肝素钠原料药《供货协议》， 与关联方深圳市多普乐实业发展有限公司（以下简称“多普乐实业”）签署办公 用地、厂房及仓库 《租赁协议》，同意继续执行控股子公司深圳君圣泰生物技术 有限公司 （以下简称“君圣泰”）与关联方深圳市多普乐实业发展有限公司签署 的办公用地 《租赁协议》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易事项无需提交 股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一） 深圳市天道医药有限公司 1、基本情况 天道医药成立于2004 年6 月29 日，注册资本：15,000 万元，法定代表人： 李锂，注册地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道 19 号，经营范围：生物 医药的技术开发（不含限制项目）；低分子依诺肝素制剂（仅限小容量注射剂） 的分装、复配，依诺肝素原料药（低分子肝素钠）的生产及依诺肝素制剂（仅限 小容量注射剂）的加工（以上凭有效环保批复及药品生产许可证经营，药品生产 许可证有效期至2015 年 12 月31 日）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内 贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营 1 进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得 许可后方可经营）。 截止2013年12月31日，天道医药经审计总资产为17,567.14万元，营业收入 为11,656.52万元，净利润为-1,970.89万元。截止2014年3月31日，天道医药未 经审计总资产为16,528.04万元，营业收入为4,070.24万元，净利润为296.27万 元。 2、与公司的关联关系 多普乐实业持有天道医药100%的股权，李锂和李坦为多普乐实业的实际控制 人，天道医药属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司 的关联法人。 3、履约能力分析 天道医药为依法存续的公司，由于尚未获得欧美药政监管机构的批准产销规 模小而尚未实现利润，但发展前景良好，能够履行合同义务，2012 年和2013 年 从公司采购肝素钠原料药均及时付款，不存在形成坏帐的可能性。 （二）深圳市多普乐实业发展有限公司 1、基本情况 多普乐实业成立于2000年6月7日，注册资本：23,000.00万元，法定代表人： 李锂，注册地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道19号南101室，经营范围： 研发氨基多糖生化制品，从事货物及技术进出口（不含分销及专营、专控、专卖 商品）。 截止2013年12月31日，多普乐实业经审计总资产为31,817.70万元，营业收 入为959.71万元，净利润为-99.25万元。截止2014年3月31日，多普乐实业未经 审计总资产为31,693.40万元，营业收入为156.61万元，净利润为-117.44万元。 2、与公司的关联关系 公司与多普乐实业的实际控制人均为李锂和李坦，多普乐实业属于《深圳证 券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。 3、履约能力分析 多普乐实业建设的多普乐医药园总建筑面积24,141.61 平方米，目前有部分 闲置办公用地、厂房及仓库可以提供给公司及君圣泰使用。 2 三、关联交易协议的主要内容 （一）与天道医药签署的肝素钠原料药《供货协议》主要内容 1、合作事项 天道医药向公司购买其自产的合格肝素钠原料药，公司同意向天道医药销售 自产