深圳高速公路股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2017-007 深圳高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司” ）第七届董事会第二十三次会 议于2017 年3 月17 日（星期五）上午以现场表决方式在深圳举行。 (二) 会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2017 年3 月 3 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2017 年3 月10 日。 (三) 会议应到董事 12 人，出席及授权出席董事 12 人，其中，董事胡伟、 吴亚德、王增金、廖湘文、谢日康、刘继、陈元钧以及独立董事区胜勤、林钜昌、 胡春元亲自出席了会议；董事赵俊荣因公务原因无法亲自出席会议，委托董事谢 日康代为出席并表决；独立董事陈涛因个人事务原因无法亲自出席会议，委托独 立董事胡春元代为出席并表决。 ( 四) 监事辛建以及本公司部分高级管理人员列席了会议。 (五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项 公告如下： (一)逐项审议通过有关2016 年度财务决算报告及经审计财务报告的议案。 1、审议通过关于变更武黄高速公路特许经营无形资产单位摊销额的议案。 表决结果：赞成12 票；反对0 票；弃权0 票。 董事会同意本集团自2016 年 10 月 1 日起将武黄高速公路特许经营无形资 - 1 - 产单位摊销额由人民币6.52 元调整为8.46 元，该调整属于会计估计变更，采用 未来适用法。董事会认为，本次调整所采用的车流量预测数据符合武黄高速目前 的实际情况和最佳估计，会计估计的变更合理，符合有关法律法规、会计准则以 及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。该项会计政策变更增加本集团 2016 年（影响期间为第四季度）特许经营无形资产摊销额约人民币6,901 千元， 减少 2016 年（影响期间为第四季度）归属于公司股东的净利润约人民币 3,609 千元，对本集团的财务状况和经营成果没有重大影响。 2 、审议通过2016 年度财务决算报告及经审计财务报告。 表决结果：赞成12 票；反对0 票；弃权0 票。 (二) 审议通过2016 年度利润分配预案。 表决结果：赞成12 票；反对0 票；弃权0 票。 本公司2016 年度经审计的按中国企业会计准则核算的合并报表净利润和母 公司报表净利润分别为人民币1,169,353,230.77 元和人民币 1,153,244,646.93 元， 根据中国有关法规及《公司章程》，本公司2016 年度提取法定盈余公积金人民币 115,324,464.69 元，董事会建议以2016 年底总股本2,180,770,326 股为基数，向 全体股东派发 2016 年度现金股息每股人民币 0.22 元（含税），总额为人民币 479,769,471.72 元。分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。该 分配预案尚需提交股东大会审议批准。 (三) 审议通过2016 年度内部控制评价报告。 表决结果：赞成12 票；反对0 票；弃权0 票。 ( 四) 审议通过2016 年度社会责任报告。 表决结果：赞成12 票；反对0 票；弃权0 票。 (五) 审议通过2016 年度董事会工作报告（含年度报告及摘要）。 表决结果：赞成12 票；反对0 票；弃权0 票。 (六) 审议通过2017 年度财务预算报告。 表决结果：赞成12 票；反对0 票；弃权0 票。 (七) 审议通过关于发行债券类融资工具的一般授权的议案。 表决结果：赞成12 票；反对0 票；弃权0 票。