董事会决议发放管理流程.docVIP

**************有限公司 董事会决议发放流程 一、目的： 为明确规范集团公司董事会决议发放的管理。 二、范围： 本流程适用于集团公司董事会决议的发放管理过程。 职责 1、董事会秘书负责董事会相关决议的记录、整理及发放的管理。 2、董事会各董事及相关人员负责董事会决议的起草和签署确认。 四、内容 1、董事长组织召开董事会，确定会议主题、研究项目、讨论内容等。 2、董事会秘书起草相应会议议程及相关文件材料。 3、在召开董事会时，由董事会秘书负责记录董事会相关内容、纪要、决议等。 4、根据会议记录的相关纪要及内容，整理并形成规范、严谨的董事会决议文件。 5、董事会决议提交董事长及相关董事，确认无误后签字生效。 6、根据董事会的决议内容、保密级别、紧要程度及需要传达的信息，发放给相关部门或人员。 7、接收决议的相关人员，在发放表上签字确认。 8、有必要回收的决议，通知相关签收人，将发放在决议统一回收到董事会秘书处进行保管。 审 核： 批 准： 修订日期： 2013-09-12 实施日期： 2013-10-01  董事会决议发放流程 召开董会 讨论决议 确定决议 签字确认 董事长组织董事会的召开，董事会秘书对会议进行安排。 董事会秘书对董事会讨论的相关内容进行记录。 董事会秘书将整理并形成规范的正式提交董事会。 董事会决议由董事长及相关董事签字确认。 董事会秘书发放董事会决议。 发放决议 接收董事会决议的人员，在发放表上进行签字。 接收签字 董事会秘书对有必要回收决议进行回收，并做好保管。 决议回收 第 3 页 共 3 页