金融风险案例库一.ppt

金融风险案例库 作者：左柏云 二OO一年八月 目 录 第一篇 国内金融风险案例 第一部分 银行业风险案例 第二部分 保险业风险案例 第三部分 证券业风险案例 第二篇 外国的金融风险案例 第三篇 国际金融风险案例 第一部分 银行业风险案例 案例1-1 海南发展银行的关闭 案例1-2 广东省国际信托投资公司的破产 案例1-3 企业为逃银行债务两次破产 案例1-4 企业破产甩贷款引发的教训 案例1-5 杭州中院院长泡制两份假破产裁定书让两家企业赖掉银行贷款6600万元 案例1-6 狂贷两亿五，经济学博士人生大崩盘 案例1-7 财税携手合作揪出青海“第一贪” 案例1-8 中国建设银行茂名市支行成功截获一份200万元的伪造银行承兑汇票 案例1-9 银行分理处主任见财起心，持款外逃终落网 案例1-10 原中国银行蒲圻市支行行长熊学瑞贪污挪用公款案 案例1-11 银行职员盗窃金库“投复”领导 案例1-12 嘉华银行董事长金德琴挪用巨额公款被判无期徒刑 案例1-13 信用社主任邓宝驹侵占2.4亿元 案例1-14 湖州工行信托投资公司财务股长杨妮用公款500万元掘下一个色情陷阱 案例1-15 行长挪用巨额公款炒股本金无归 案例1-16 伪造银行电脑存单冒领巨款 案例1-17 10万元存款不翼而飞 案例1-18 7万元存款被冒领谁之过？ 案例1-19 银行预留印鉴卡保管员伪造印鉴贪污4850万元 案例1-20 银行会计科长利用密押诈骗1185万元特大案件 案例1-21 任丘市人民银行会计杨淑华贪污1500万元整容潜逃200天 案例1-22 银行推行出纳单人临柜新制度，行员违规赔短款 案例1-23 银行计算机操作员以高科技犯罪诈骗银行资金 案例1-24 银行营业部自开“特种转账凭证”，挪用客户资金 案例1-25 银行擅自担保 导致损失惨重 案例1-26 银行没及时向担保人主张权利而丧失追索权 案例1-27 超过诉讼时效 贷款难以收回 案例1-28 非法扣押赖债户财产，构成侵权被判赔偿 案例1-29 更改币种，未征得担保人同意，造成贷款损失 案例1-30 抵押物品违法，抵押合同无效 案例1-31 已办抵押并经公证，信用社优先受偿仍未落实 案例1-32 国家机关担保的借款合同无效 案例1-33 主合同无效，贷款担保亦无效 案例1-34 海南省破全国最大骗汇案——骗汇8亿美元 案例1-35 原中国人民银行云浮市分行行长骗汇13亿元被判10年 案例1-36 广发银行郑州银基支行180余万元现金遭持枪歹徒抢劫 案例1-37 32亿元集资大骗局 案例1-38 “女企业家”10年非法集资诈骗6.8亿元 案例1-39 非法集资13亿，血本无归7亿 案例1-40 广东省恩平市政府前领导人组织非法集资案 第二部分 保险业风险案例 案例1-41 为骗保险 烧死母亲 案例1-42 亿元保险单下的特大焚尸骗保案 案例1-43 为骗保金500万，雇人火烧自己酒店 案例1-44 为骗巨额保险金，黄浚铭自残断手掌 案例1-45 车辆投保50万，赔付多少难讲清 案例1-46 保险合同陷阱重重，有赖无赔 案例1-47 保险代理欺骗投保人和损害保险公司利益案 案例1-48 异地诈骗保险业务人员 第三部分 证券业风险案例 案例1-49 深圳8.10风波震撼全国 案例1-50 “苏三山”事件 案例1-51 1995年5月“327”国债期货事件 案例1-52 “琼民源”事件 案例1-53 “红光”事件 案例1-54 高速成长的“郑百文”如何变成ST 案例1-55 “长虹”事件 案例1-56 西安航标操控海鸥基金案 案例1-57 西藏圣地大股东虚假出资，损害其他股东合法权益 案例1-58 蓝田股份造假材料，虚增资产，欺骗投资者 案例1-59 广东飞龙诈骗成都联益案 案例1-60 世纪之交，“中科创业”跌停事件 案例1-61 中国首例股票盗卖案真象大白 案例1-62 盗卖股票，居然成了敛财捷径 案例1-63 数家券商被判赔偿股民损失 案例1-64 券商越权买股，股民血本无归 案例1-65 一股民巨额资金被冒领 案例1-66 “恶作剧”，谁该为你买单？ 案例1-67 大户室主管挪用9千万炒股 案例1-68 株洲冶炼厂违规炒外盘期货亏损13.22亿元 案例1-69 海南R708橡胶和上海9703胶合板期货合约交易操纵者受罚 案例1-70 黑帮操纵证券黑市，数万“股民”被洗劫一空 案