福建福日电子股份有限公司福建福日电子股份有限公司福精选.pdfVIP

福建福日电子股份有限公司福建福日电子股份有限公司 福建福日电子股份有限公司福建福日电子股份有限公司 年度股东大会年度股东大会 年度股东大会年度股东大会 会 会 议议 资资 料料 会会 议议 资资 料料 年年 66 月月 2222 日日 年年 66 月月 2222 日日 福建福日电子股份有限公司福建福日电子股份有限公司 福建福日电子股份有限公司福建福日电子股份有限公司 2008 年度股东大会议程年度股东大会议程 年度股东大会议程年度股东大会议程 一、时间：2009 年 6 月 22 日(星期一)下午 3:30 二、地点：福州市五一北路 169 号福日大厦 14 层会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：公司董事长刘捷明先生 五、参加人： 1、公司股东或其委托代理人； 2 、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。 六、会议议程： 1、审议 《公司2008 年度董事会工作报告》；（报告人：高敏华先生） 2 、审议 《公司2008 年度监事会工作报告》；（报告人：赖明东先生） 3、审议 《公司2008 年度财务决算报告》；（报告人：陈富贵先生） 4 、审议 《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； （报告人：陈富贵先生） 5、审议 《公司2008 年年度报告》及其摘要；（报告人：高敏华先生） 6、审议 《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009 年 度财务审计机构的议案》；（报告人：陈富贵先生） 7、审议 《关于公司董事会换届的议案》；（报告人：高敏华先生） 8、审议 《关于公司监事会换届的议案》；（报告人：赖明东先生） 9、以特别决议审议 《关于修订公司章程部分条款的议案》；（报告 人：高敏华先生） 10、听取公司独立董事关于 2008 年度的述职报告；（报告人：李常 青先生、陈壮先生、黄颂恩先生） 11、公司股东 （或受托代理人）投票表决、计票； 12、宣布表决结果；（报告人：赖明东先生） 13、宣读会议决议；（报告人：刘捷明先生） 14、聘任律师宣读法律意见书； 15、会议闭幕。 福日电子 2008 年度股东大会文件 议 议 案案 目目 录录