泰华智慧产业集团股份有限公司关于设立参股子公司公告.PDFVIP

泰华智慧产业集团股份有限公司 公告编号：2016-030 证券代码：834880 证券简称：泰华智慧 主办券商：中泰证券 泰华智慧产业集团股份有限公司关于 设立参股子公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 公司拟与山东新光天地信息科技有限公司、潍坊城市创新投资有 限公司和自然人于明靖共同出资设立山东北斗智慧信息产业有限公 司 （最终以工商部门核准名称为准），注册地址为山东省潍坊市奎文 区金宝街中段奎文区廿里堡街道办事处北楼，注册资本为人民币 10,000 万元，其中本公司出资人民币1,000 万元，占注册资本的10%， 山东新光天地信息科技有限公司出资7,000 万元，占注册资本的70%； 潍坊城市创新投资有限公司出资1,000 万元，占注册资本的10%；于 明靖出资1,000 万元，占注册资本的10%。本次对外投资不构成关联 交易。 (二)审议和表决情况 本次对外投资事项已经本公司第一届董事会第八次会议审议 通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本 次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审 1 / 6 泰华智慧产业集团股份有限公司 公告编号：2016-030 议。本项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 该事项尚需报工商行政部门办理登记注册手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次投资不涉及新领域。 二、交易对手方的情况介绍 (一) 交易对手方的情况介绍一（法人） 交易对手名称：山东新光天地信息科技有限公司 注册地址：山东省潍坊高新区东风东街以南金马路以东金马国际 商务大厦B2004 号 主要办公地点：山东省潍坊高新区东风东街以南金马路以东金马 国际商务大厦B2004 号 法定代表人姓名：初阳 注册资本币种：人民币 注册资本金额：叁仟柒佰万元整 营业执照号：913707004930534768 主营业务：计算机软、硬件产品的技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务、生产、销售；电子产品及通讯设备的技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务、生产、销售；档案整理及影像华加工服 务；计算机信息系统集成服务；计算机网络工程、网络布线工程及相 关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2 / 6 泰华智慧产业集团股份有限公司 公告编号：2016-030 与本公司存不存在关联关系：否 (二) 交易对手方的情况介绍二（法人） 交易对手名称：潍坊城市创新投资有限公司 注册地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街4919 号 主要办公地点：山东省潍坊市奎文区胜利东街4919 号 法定代表人姓名：李爱杰 注册资本币种：人民币 注册资本金额：壹亿元整 营业执照号：370705000000548 主营业务： 以自有资金进行项目投资、建设、管理；奎文区人 民政府授权范围内的国有资产经营与管理；文化旅游产业、健康医疗 产业、体育产业开发；电子商务平台、大数据中心开发与建设（不含 增值电信业务）；房地产开发与经营；土地储备、整治与开发；建筑 安装工程施工、市政工程施工、园林绿化工程施工；物业管理；物业 修缮、保养保洁；小区绿化及花木租赁；房产租售代理；股权投资基 金管理（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 与本公司存不存在关联关系：否 (三) 交易对手方的情况介绍三（自然人