龙海汽车销售集团股份有限公司第一届董事会第四次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-001 证券代码：872270 证券简称：龙海股份 主办券商：安信证券 龙海汽车销售集团股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 龙海汽车销售集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董 事第四次会议于2018 年1月4 日在公司会议室召开。会议通知于2017 年12 月24 日以电话、电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长袁 泉先生主持，会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名，公司监事会 成员和高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于收购黑龙江国兴红旗汽车销售服务有限 公司股权的议案》。 1、议案内容: 鉴于公司业务发展需要，拟用现金510.00 万元人民币收购黑龙 江国兴红旗汽车销售服务有限公司51.00%的股权。 公告编号：2018-001 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议 案》，并提交股东大会审议。 1、议案内容: 鉴于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围。 变更前公司经营范围为：一类机动车维修（整车修理、总成修理、 整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验）（有效期至 2018 年10 月15 日）；代理机动车辆险、家庭财产险、人身意外伤害 险（有效期至2020 年02 月17 日）。汽车和零部件销售及进出口；一 汽大众、一汽轿车品牌汽车销售；汽车装饰，汽车技术咨询及售后服 务；二手车销售；汽车租赁；代办车辆落户、检车、过户业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营） 变更后公司经营范围为：一类机动车维修（整车修理、总成修理、 整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验）（有效期至 2018 年10 月15 日）；代理机动车辆险、家庭财产险、人身意外伤害 险（有效期至2020 年02 月17 日）。汽车和零部件销售及进出口；一 汽大众、一汽轿车品牌汽车销售；汽车装饰，汽车技术咨询及售后服 公告编号：2018-001 务；二手车销售；汽车租赁；代办车辆落户、检车、过户业务;汽车 信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营） 变更后的经营范围以工商部门最终审议通过的内容为准。 因公司经营范围变更，需对 《公司章程》相应内容进行修订。 原 《公司章程》第二章公司经营宗旨和范围第十二条：公司的经 营范围：一类机动车维修（整车修理、总成修理、整车维护、小修、 维修救援、专项修理、维修竣工检验）（有效期至2018 年10 月15 日）； 代理机动车辆险、家庭财产险、人身意外伤害险（有效期至2020 年 2 月17 日）。汽车和零部件销售及进出口；一汽大众、一汽轿车品牌 汽车销售；汽车装饰，汽车技术咨询及售后服务；二手车销售；汽车 租赁；代办车辆落户、检车、过户业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营） 修订后《公司章程》第二章公司经营宗旨和范围第十二条：公司 的经营范围：一类机动车维修（整车修理、总成修理、整车维护、小 修、维修救援、专项修理、维修竣工检验）（有效期至2018 年10 月 15 日）；代理机动车辆险、家庭财产险、人身意外伤害险（有效期至 2020 年2 月17