银行加强反洗钱管理工作总结.docVIP

银行加强反洗钱管理工作总结 人民银行对金融机构的反洗钱工作开展情况进行了现场检查，并对相关检查情况和处理意见进行了通报，现结合通报内容提出我行反洗钱工作相关要求，请组织本单位及所辖机构相关人员进行学习并按要求落实。 一、从检查整体情况看，各金融机构对履行反洗钱义务的认识明显提高，各项基础工作得到了进一步加强，反洗钱工作得以积极有效开展。具体表现在： （一）完善组织，健全机构，确保反洗钱工作正常开展 各金融机构能按照相关法律规定成立了由主要负责人任组长、主管领导任副组长，各相关职能部门为成员的反洗钱工作领导小组，并制定了相关规章制度和工作方案。同时指定了内设机构专门管理反洗钱工作，配备了专职人员。工商、农业、建设、招商等银行还以正式文件形式明确了领导小组和成员部门及报告员工作职责，做到有机构牵头管理，由部门综合协调，有人员具体落实，完善反洗钱组织架构，为工作顺利开展奠定了良好的组织基础。 （二）夯实基础，强化内控，有效实施各项规章制度 从检查情况看，各金融机构领导都高度重视反洗钱的基础工作，采取各种措施加强内控制度建设。各金融机构不仅能按照相关法律法规执行，还能按照上级行的规章制度，结合本单位实际制定了更加详细、操作性更强的内控制度，并能在年初制定工作计划，将制度落实到相关部门和人员，有的机构还将反洗钱工作作为年终绩效考核的一项重要内容，直接与单位和个人的责任利益挂钩。通报中指出如中