宁波戴维医疗器械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议.PDFVIP

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2014-012 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董 事会第六次会议于2014年4月8 日上午在公司会议室以现场表决的方 式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》 和 《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2014年3月27 日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主 持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议以记名投票的 表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于2013 年度总经理工作报告的议案》 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《关于2013 年度董事会工作报告的议案》 在本次会议上，独立董事陈赛芳女士、陆振一先生、王耀先生分 别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度 股东大会上进行述职。 《2013年度独立董事述职报告》详见同日披露于证监会指定信息 披露网站上的公告。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。 三、审议通过《关于2013 年度报告全文及摘要的议案》 1 《2013年度报告全文及摘要》详情见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。 四、审议通过《关于2013 年度财务决算报告的议案》 2013年，公司实现营业总收入21724.51万元，比上年同期下降 15.07%；营业总成本9859.72万元，比上年同期下降10.21%；归属于 上市公司股东的净利润6407.17万元，比上年同期下降13.26%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6289.10万元，比上 年同期下降13.00%。公司2013年度财务报表已经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。 董事会认为公司《2013年度财务决算报告》客观、真实、准确地 反应了公司2013年的财务状况和经营成果。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。 五、审议通过《关于2013 年度利润分配预案的议案》 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计 报告，公司2013年度母公司实现净利润67,060,503.20元，按10%提取 法定盈余公积6,706,050.32元，加上结存的未分配利润 127,217,665.44元，本年度可供投资者分配的利润为159,572,118.32 元；公司（母公司）年末资本公积金余额294,328,673.08元。 本年度利润分配预案为：拟以2013年末总股本160,000,000.00 股为基数，每10股派发现金0.80元（含税），共分配现金股利 12,800,000.00元（含税），累计剩余未分配利润146,772,118.32元， 2 结转以后年度分配。 该分配方案符合公司章程规定。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。 六、审议通过《关于2013 年度内部控制自我评价报告的议案》 董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现 行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的 要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合 法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。 具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的 《2013年度内部控制自我评价报告》。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 七、审议通过《关于2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的