三木集团：2013年年度报告.pdf

福建三木集团股份有限公司 2013 年度报告全文 福建三木集团股份有限公司 2 0 1 3 年 年 度 报 告 公告编号：2014-11 2014 年 04 月 1 福建三木集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 卢少辉 独立董事 出差 无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人兰隽、主管会计工作负责人谢明峰及会计机构负责人(会计主管 人员)张发祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 福建三木集团股份有限公司 2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告2 一、重要提示、目录和释义 2 二、公司简介6 三、会计数据和财务指标摘要 8 四、董事会报告 10 五、重要事项24 六、股份变动及股东情况 30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 35 八、公司治理39 九、内部控制45 十、财务报告47 十一、备查文件目录 159 3 福建三木集团股份有限公司 2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司，公司或三木集团 指 福建三木集团股份有限公司 三木进出口公司 指 福建三木进出口贸易有限公司 轻工公司 指 福州轻工进出口有限公司 三兆公司 指 长沙三兆实业开发有限公司 三木建发公司 指 福建三木建设发展有限公司 水岸君山 指 福州市马尾区水岸君山房地产开发项目 森城鑫公司 指 青岛森城鑫投资有限责任公司 沃野公司 指 福建沃野房地产有限公司 武夷山自驾游营地项目 指 福建武夷山三木实业有限公司投资开发的武夷山自驾游营地项目 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期