浙江永太科技股份有限公司验资报告截至2014年10月28日止-Yongtai.PDF

浙江永太科技股份有限公司 验资报告 截至2014 年10 月28 日止 验 资 报 告 信会师报字[2014]第610464 号 浙江永太科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了浙江永太科技股份有限公司（以下简称“贵 公司”）截至20 14 年10 月28 日止新增注册资本(股本)情况。按照法 律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资 料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验 过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 24,449.40 万元，股本为人民币 24,449.40 万元。根据贵公司2014 年 1 月3 日召开的20 14 年第一次 临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2014]966 号《关于核准浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票 的批复》核准，拟非公开发行不超过5,500.00 万股，每股面值为人民 币1.00 元，贵公司申请增加注册资本人民币40,557,029.00 元，变更 后的股本为人民币285,051,029.00 元。 经我们审验，截至20 14 年 10 月28 日止，贵公司已通过非公开 发行方式向特定的投资者发行了40,557,029 股人民币普通股，发行价 格为人民币 15.08 元/股，实际收到募集资金为人民币611,599,997.32 元，扣除发行费用人民币 18,072,557.03 元 （其中：承销、保荐费用 为 14,232,000.00 元，其他与本次发行有关的审计、验资、律师、信 息披露及登记结算等费用合计为3,840,557.03 元）后，募集资金净额 为人民币593,527,440.29 元，其中转入股本为人民币40,557,029.00 元， 余额人民币552,970,411.29 元转入资本公积。 验资报告 第 1 页 贵公司原注册资本为人民币 244,494,000.00 元，股本为人民币 244,494,000.00 元，业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验， 并于2014 年9 月16 日出具信会师报字[2014]第610405 号验资报告。 截至 2014 年 10 月 28 日止，贵公司变更后的注册资本人民币 285,051,029.00 元，股本人民币285,051,029.00 元。 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以 向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日 后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的 后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 附件（一）：新增注册资本实收情况明细表 附件（二）：注册资本及股本变更前后对照表 附件（三）：验资事项说明 立信会计师事务所 中国注册会计师: （特殊普通合伙） 朱伟 中国注册会计师: 陈小金 中国·上海 二O 一四年十月二十九日 验资报告 第2 页 附件一： 新增注册资本实收情况明细表 截止20 14 年10 月28 日 被审验单位名称：浙江永太科技股份有限公司