600050 简称联通.pdfVIP

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2017-049 中国联合网络通信股份有限公司 CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LIMITED （注册地址：上海市长宁路1033 号25 楼） 非公开发行A 股股票预案 二〇一七年八月 中国联合网络通信股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2 、本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 中国联合网络通信股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票方案已经本公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需 获得国务院国资委批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。 2 、2016 年以来，为贯彻落实党中央、国务院关于国有企业发展混合所有制经济的 决策部署，中国联通在国家发展改革委等部门的指导下，制定了混改方案。同时就混改 涉及的非公开发行股票事项与中国证监会进行了沟通。中国证监会等部门在依法依规履 行相应程序后，同意对中国联通混改涉及的非公开发行股票事项作为个案处理，中国联 通可以根据2017 年2 月17 日证监会再融资制度修订前的规则制定本次非公开发行股票 方案。 3、中国联通和联通红筹公司，均为联通集团旗下的上市公司。目前，中国联通通 过联通 BVI 公司与联通集团 BVI 公司的一致行动协议间接控制联通红筹公司 74.36% 表决权股份。本次混改以中国联通为混改平台对外融资，募集资金将最终投入联通运营 公司用于“4G 能力提升项目”、“5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设 项目”和“创新业务建设项目”。本次混改完成后，中国联通和联通红筹公司的控制关 系不会改变。具体情况请参见本公司《关于中国联合网络通信股份有限公司股权架构的 专项公告》。 4 、本次非公开发行的发行对象为中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿 里创投、苏宁云商、光启互联、淮海方舟和兴全基金，共计9 名特定对象。所有发行对 象均以同一价格认购本次非公开发行的股票，且均为现金方式认购。根据发行对象与公 司签订的《股份认购协议》，各发行对象拟认购股份数量情况如下： 单位：股 序号 发行对象 拟认购股份数量 1 中国人寿 3,177,159,590 2 腾讯信达 1,610,541,728 3 百度鹏寰