华威粘结材料上海股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-009 证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：安信证券 华威粘结材料（上海）股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月2 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年4 月12 日 3、会议召开地点：公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席诸华锋 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到 议 案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3 人,实际出席本次监事会会议 的监事 （包括委托出席的监事人数）共