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国投中鲁 子公司责任董事培训 董事会办公室 一、建立一份属于你的档案 包括你所在的分子公司的： 1、营业执照等证照 2、公司章程 3、相关合同 4、人员构成情况 5、当期预决算执行情况 6、榨季运行数据（成本、费用等） 7、董事会（流程及相关材料） 二、子公司董事会筹备工作流程 三、会议流程介绍 会议通知 会议议程 会议纪要 会议决议 三、会议流程介绍 3.1、会议通知 XX公司： 公司拟召开XX年第X次董事会。会议将主要审议XX等事项（例：总经理年度工作报告，公司决算及预算安排） 请公司综合部准备相关会议材料 会议时间及地点： X月X日XX公司会议室召开； 出席会议人员：公司董事、监事、总经理及相关人员 有关事项 联系人员：责任董事 联系电话、联系传真 各位参会董事如有异议，请提前通知责任董事。 三、会议流程介绍 3.2、会议议程 XX公司X年第一次董事会议程安排 时间：X年X月X日 地点：北京阜城门外大街2号万通大厦B座21层国投中鲁公司会议室 会议日程（例）： 一、公司2009年度工作报告 ； 二、公司2009度财务决算报告及 2010年度财务预算报告； 三、其他事项