常林股份有限公司2015独立董事述职报告.PDFVIP

常林股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东： 作为常林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等 有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公 司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席2015 年召开的 董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东 的利益。 现将我们在2015 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事年度履职概况 2015 年参加董事会会议情况 姓名 本年度应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席出席 苏子孟 7 6 1 0 张智光 7 7 0 0 荣幸华 7 7 0 0 作为独立董事，本年度我们积极参加董事会审计委员会、股东大会等，运用 经济、管理、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重 大事项，认真到公司现场考察，并对公司的财务报表年度审计、重大资产重组等 一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对相关重大事项发表了 独立意见。公司对于独立董事的工作给予了配合。 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）2015 年发表独立意见的情况 2015 年度，一共在4 次董事会上发表了8 个独立意见，具体如下： 1、2015 年4 月23 日，常林股份第七届董事会第二次会议，发表了 “常林 股份有限公司2014 年度和2015 年度对外担保情况的独立意见”，认为： 1 20l4 年度报告期内，公司能严格遵守证监发[2003](56)号文和《公司章程》 的有关规定，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、个人提供担保 等情况。公司与关联方资金往来均系正常的与日常生产经营有关的经营性资金结 算滚存及提供劳务服务等所致，未发现违规占用的情形。公司全体董事和管理层 都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关联 方提供担保的情形。 公司根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及《公司章程》等相关 规定，结合生产经营发展的需要，拟确定2015 年度对外担保总额为5,000 万元； 独立董事要求公司对外担保严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关 规定，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，对外担保时将对被担保方 资信予以严格审查，被担保方应当经营稳定，资信良好，具备实际承担能力；在 审核被担保方符合相关条件后，在前述对外担保总额额度内，按有关程序办理每 笔担保具体事宜。 2、2015 年4 月23 日，常林股份第七届董事会第二次会议，发表了“常林 股份有限公司关联交易情况的独立意见”，认为： （1）公司与公司关联方的日常关联交易主要由公司向公司关联方购买材料、 商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务，均是与日常生产 经营活动有关的日常关联交易，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价 原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益； 公司与国机财务有限责任公司的关联交易进行了充分论证，为董事会提供了可 靠、充分的决策依据，国机财务有限责任公司的财务状况良好，经营规范，履约 能力良好。 （2）公司关联交易符合有关法律法规和上交所《上市规则》的要求，未发 现损害上市公司利益和中小股东利益的情况。 （3）董事会召开会议的程序和过程都符合有关法律、法规及公司章程的规 定，关联董事回避了表决。 3、2015 年4 月23 日，常林股份第七届董事会第二次会议，发表了“常林