与股东金鹰商贸集团有限公司签订咨询管理服务协议的关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2012-023 南京新街口百货商店股份有限公司 关于东方商城有限责任公司与股东金鹰商 贸集团有限公司签订咨询管理服务协议的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ●交易内容：南京新街口百货商店股份有限公司（下称“本公司”） 于2012 年 12 月28 日上午在公司12 楼 1211 会议室，以现场表决的 方式召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于东 方商城有限责任公司与股东金鹰商贸集团有限公司签订咨询管理服 务协议的关联交易议案》。 ● 关联人回避事宜：公司第六届董事会审议本次关联交易议案 时，关联董事陈永刚先生依法回避表决。 ● 本公司关联董事承诺该关联交易不会损害公司及其他股东特 别是中、小股东利益。 ● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易无需有关部门批准。 一、关联交易概述： 本公司下属子公司南京东方商城有限责任公司（简称：“东方商 城”）与股东金鹰商贸集团有限公司（简称：“金鹰商贸”）签订了咨 询管理服务协议，本公司在2009 年 1 月1 日委托金鹰商贸对东方商 城提供经营管理服务（简称：原委托管理服务），以提高东方商城的 销售业绩和市场占有率，该委托管理服务将于2012 年 12 月31 日到 1 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2012-023 期终止。为了保持在原委托管理服务到期终止后各项经营活动平稳过 渡和有序衔接，东方商城拟聘请金鹰商贸对其提供咨询管理服务。 金鹰商贸及其一致行动人持有本公司 17.925%的股份，为本公司 第二大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成 关联交易。本次交易无需提交股东大会审议。 二、关联方介绍： 1、东方商城成立于2000 年2 月23 日；注册资本24600 万元；营 业地址为南京市白下区中山南路2 号；法定代表：傅敦汛。经营范围： 许可经营项目：饮料、烟、音响制品零售；预包装食品（不含冷藏、 冷冻食品）、保健食品、糖酒销售；危险化学品（按许可证所列范围 经营）、简餐服务、美容服务。一般经营项目：百货、针纺织品、服 装鞋帽、文化体育用品、钟表、眼镜及照相器材、工艺美术品、摩托 车及其零配件、劳保用品、建筑材料、五金、交电、电子设备销售； 黄金饰品零售、修理改制、以旧换新；广告业务；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 术除外） 2、东方商城近三年经审计财务指标如下： 单位：元 财务指标/时间 2009 2010 2011 资产总额 356,439,406.54 359,150,466.38 370,317,820.16 净资产 226,845,481.16 253,192,076.56 262,104,087.94 营业收入 378,184,302.16 471,627,726.78 567,531,413.98 净利润 16,078,198.46 26,346,595.40 33,912,011.38 2 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2012-023 3、金鹰商贸是一家在开曼群岛注册成立的有限公司，在香港办理 商业登记，商业登记证号为000-11-12-3，香港主要营业 地址为香港金钟道89 号力宝中心第2 座 12 楼 1206 室。法人为王恒 先生。经营范围：从事开