上海晟矽微电子股份有限公司2017年第四次临时股东大会决.PDFVIP

公告编号：2017-057 证券代码：430276 证券简称：晟矽微电 主办券商：兴业证券 上海晟矽微电子股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年12 月27 日 2、会议召开地点：上海市张江高科技园区春晓路439 号2 号楼 公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：陆健 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 符合《中华人民共和国公司法》和《上海晟矽微电子股份有限公 司公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份32,099,942 股，占公司股份总数的71.17%。 1 公告编号：2017-057 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 经公司第二届董事会第十次会议和2017 年第四次临时股东大会 分别审议通过了《关于2017 年第一次股票发行方案的议案》，拟发行 不超过6,446,991 股（含6,446,991 股），每股价格为人民币6.98 元， 融资额不超过人民币44,999,997.18 元（含44,999,997.18 元）。 2017 年 11 月29 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具 的《关于上海晟矽微电子股份有限公司股票发行股份登记的函》（股 转系统函【2017】6863 号），公司最终成功发行股票4,297,994 股。 本次股票发行导致公司注册资本额、股份总额发生变化。针对本次股 票发行完成后注册资本、股份总数变化及相关事项，公司拟修改公司 章程的相关条款，并向登记机关办理备案手续。 2、议案表决结果： 同意股数32,099,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 （一）《上海晟矽微电子股份有限公司2017 年第四次临时股东 大会决议》。 2 公告编号：2017-057 上海晟矽微电子股份有限公司 董事会 2017 年12 月27 日 3