上海灵动微电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会通.PDFVIP

公告编号：2018-003 证券代码：833448 证券简称：灵动微电 主办券商：五矿证券 上海灵动微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上海灵动微电子股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年1 月23 日10 时00 分 结束时间：2017 年1 月23 日11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2018-003 本次股东大会的股权登记日为2018 年1 月19 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.律师：无。 (七)会议地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路572 弄116 号7 幢 二、会议审议事项 （一）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》 议案内容：公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2016 年度审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司提供审计服务的过程中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准 则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务 水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为2017 年度审计机 构。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席本次股东大会的企业股东应由法定代表人/执行事务合伙 人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务 2 / 3 公告编号：2018-003 合伙人委派代表出席会议的，应出示企业股东的营业执照、本人身 份证、能证明其有代表资格的有效证明办理登记手续；委托代理人 出席会议的，代理人应出示股东的营业执照、本人身份证、企业股 东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的书面授权委托书 办理登记手续。 (二)登记时间: 2018 年1 月23 日09 时30 分 (三)登记地点: 会场入口签到处。 四、其他 (一)会议联系方式 021 (二)会议费用：无。 (三)临时提案 截至股权登记日单独或者合计持有公司百分之三以上股份的 股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董 事会。 五、备查文件目录 《上海灵动微电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 上海灵动微电子股份有限公司 董事会 2018 年1 月8 日 3 / 3