上海艾帝尔律师事务所关于南通天之鹿鸽业养殖股份有限公司2013年.PDFVIP

上海艾帝尔律师事务所 关于南通天之鹿鸽业养殖股份有限公司 2013 年年度股东大会的 法律意见书 上海艾帝尔律师事务所 地址：上海市杨浦区国定东路275-8 号汇创国际广场1007 室 电话：（021 传真：（021 邮编：200433 二零一四年六月 上海艾帝尔律师事务所 上海艾帝尔律师事务所 关于南通天之鹿鸽业养殖股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书 致：南通天之鹿鸽业养殖股份有限公司 上海艾帝尔律师事务所（以下简称“本所”）接受南通天之鹿鸽业 养殖股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所许鹏律师（以 下简称“本所律师”）出席了公司2013 年年度股东大会会议（以下简 称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公 司法》”）、《上海股权托管交易中心挂牌公司信息披露规则》、《南通 天之鹿鸽业养殖股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）等 规定，对本次股东大会的相关事宜依法见证，并出具本法律意见书。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及 有关法律、法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东 大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格、会议表决程 序及表决结果是否符合有关法律、法规及《公司章程》的规定发表意 见，并不对会议所审议的提案内容以及该提案所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的相关 文件资料。公司已向本所承诺：公司所提供的文件资料和所作陈述及 说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实 的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无 上海艾帝尔律师事务所 任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对公司本次股东大会的召集、召开及其他相关事项依法见证并提供如 下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司已于 2014 年 4 月 30 日在上海股权托管交易中心网站 （）刊登了本次年度股东大会的通知公告（公告 编号：2014-01），于2014 年5 月20 日在该网站刊登了《南通天之 鹿鸽业养殖股份有限公司关于增加 2013 年年度股东大会临时议案的 通知》的公告（公告编号：2014-05）。 本次股东大会于2014 年5 月30 日在南通天之鹿鸽业养殖股份有 限公司会议室召开，会议由公司董事长黄海飞先生主持。会议召开的 实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。经审查， 本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上海股权托管交易 中心挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 二、本次股东大会召集人、主持人及出席会议人员资格 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄海飞先生主持。 出席本次股东大会的股东共5 名，代表有表决权的股份数1500 万股， 上海艾帝尔律师事务所 占公司总股份数的100.00% 。公司部分董事、监事、高级管理人员列 席了本次会议，本所见证律师列席了本次会议。 本所律师认为，本次股东大会召集人、主持人及出席或列席会议 人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》、《股东大会议事规则》的规定。 三、本次股东大会议案 根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未 发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。 审议了如下议案： 1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；