北京科锐配电自动化股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告.pdfVIP

北京科锐 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2012-010 北京科锐配电自动化股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第 十五次会议于2012 年2 月28 日下午13:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于2012 年2 月20 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9 名，实到 董事9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议 事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如 下决议： 一、审议通过《关于变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的议 案》 《关于变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的公告》详 见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （ ）。公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了明确同 意意见，具体内容详见巨潮资讯网 （ ）。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，同意公司及下属子公司武汉科锐电气有限公司、北京科锐博华电气设 备有限公司向广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行等三家银行申请综合授 信额度，具体情况如下： 1 北京科锐 银行 使用单位 金额 （万元） 期限 中国建设银行股份有限公司北京上地支行 本公司 10,000 本公司 2,000 自本次 武汉科锐电气有限公司 1,000 董事会 广东发展银行股份有限公司北京朝阳门支行 北京科锐博华电气设备有 通过之 限公司 1,000 日起一 年 交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行 武汉科锐电气有限公司 2,000 合计 16,000 同时，授权董事长张新育先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括 但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产 生的法律、经济责任全部由本公司承担。 以上授信额度总计金额未超过公司最近一期经审计净资产值的30%，根据《公 司章程》的规定，该事项的批准权限在董事会权限内，无需提交股东大会审议。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 三、审议通过《关于审批公司2012 年担保计划的议案》 经审议，同意公司 2012 年为控股子公司提供总额为4,000 万元的担保计划， 具体情况如下： 资产负债率（%） 预计担保金额 目前该单位为我公 被担保公司名称