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同得仕同得仕 （集團（集團 ）有限公司）有限公司 同得仕同得仕 （（集團集團 ））有限公司有限公司 （「（「本公司本公司 」）」） （「（「本公司本公司 」）」） 審核委員會審核委員會 審核委員會審核委員會 職權範圍職權範圍 職權範圍職權範圍 組成組成 組成組成 本公司董事會 （「董事會 」）於過去決議成立一個名為審核委員會 （「委員會 」）之董 事委員會 。 成員成員 成員成員 1. 委員會須由最少三名由董事會所委任之成員組成 ，全部必須為非執行董事及以獨立 非執行董事 （「獨立非執行董事 」）佔大多數 ，其中至少一名是具備適當專業資格， 或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事 。 2. 委員會主席須由董事會委任 ，並須為獨立非執行董事。 3. 本公司之公司秘書或其代表須為委員會之秘書 。 會議次數及議事程序會議次數及議事程序 會議次數及議事程序會議次數及議事程序 4. 委員會可按事務需要並由成員自行決定會議之次數 。委員會每年會至少召開兩次會 議。 5. 會議法定人數為兩名成員 。 6. 委員會會議的議事程序受本公司組織章程細則所載的條例規定監管 。 7. 完整會議紀錄須由委員會之秘書備存 。會議結束後，須於合理時段內將會議紀錄之 初稿及最終定稿發送予全體委員會成員 ，初稿供成員表達意見，最終定稿則作其紀 錄之用 。會議紀錄須公開予董事查閱 。 1 權限權限 權限權限 8. 委員會獲授權按其職權範圍調查任何事務 ，所有僱員均須與委員會合作。委員會獲 董事會授權在其認為有需要時尋求外界法律或其他獨立專業顧問的意見 ，以及邀請 具備相關經驗及專長之外界人士出席會議 。 9. 凡董事會不同意委員會對甄選 、委任、辭任或罷免外聘核數師事宜的意見，委員會 會在年報內之 《企業管治報告》中列載委員會闡述其意見的說明，以及董事會持不 同意見的原因 。 10. 委員會應獲供給充足資源以履行其職責 。 職責職責 職責職責 11. 委員會須就有關財務及其他匯報 、風險管理、內部監控、外聘及內部審核事宜以及 董事會不時釐定的其他事宜等職責允當其他董事 、外聘核數師及內部核數師之間的 溝通橋樑 。 12. 委員會須協助董事會履行責任 ，對財務匯報提供獨立審閱及監察，促使本公司及其 附屬公司 （「本集團 」）風險管理及內部監控的效能以及外聘及內部審核工作達到 滿意的水平 。 職務職務 、權力及職能、權力及職能 職務職務 、、權力及職能權力及職能 13. 委員會之職務 、權力及職能如下： 與本公司與本公司外聘外聘核數師的關係核數師的關係 與本公司與本公司外聘外聘核數師的關係核數師的關係 (a) 主要負責就外聘核數師的委任 、重新委任及罷免向董事會提供建議、批准外聘核數 師的薪酬及聘用條款 ，及處理任何有關該核數師辭職或辭退該核數師的問題 ； (b) 按適用的標準檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效 ；委員會應 於核數工