中工国际工程股份有限公司关于设立中工国际旅游发展(老挝)有限.PDFVIP

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：20 11－018 中工国际工程股份有限公司 关于设立中工国际旅游发展（老挝）有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、设立公司概述 1、设立公司的基本情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”） 拟与老挝吉达蓬集团有限公司（Krittaphong Group Co.,Ltd. ，以下简 称“吉达蓬公司”）投资设立中工国际旅游发展（老挝）有限公司 （CAMCE Tourism Development ( Lao) Co., Ltd. ），开发老挝琅勃拉邦 酒店项目。 2 、董事会审议议案的表决情况 公司第四届董事会第八次会议于2011 年4 月27 日召开，以9 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立中工国际旅游发展 （老挝）有限公司的议案》，本次对外投资设立公司额度在董事会权 限范围之内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资设立公司需报国家发改委及商务部审批后方可实 施。 — 1 — 3、本次对外投资不构成关联交易。 二、投资主体的基本情况 名称：Krittaphong Group Co.,Ltd. （老挝吉达蓬集团有限公司） 注册地址：No.083, unit 6, Ban Phonsa Att, Saysettha district, Vientiane Lao PDR 公司控股股东：Orlathay SANTIKHONGKHA 女士 公司主要业务：集工程建设、地产开发、房产开发、木材加工、 商务咨询、农业开发、旅游服务等 公司性质：集团公司 三、设立公司的基本情况 1、设立公司的基本情况 拟设立的中工国际旅游发展（老挝）有限公司，注册资本500 万 美元，中工国际以现金入股，吉达蓬公司以解决老挝琅勃拉邦酒店项 目用地的成本作价入股。注册地址为 Xiang Kaew Village, Luang Phrabang District, Luang Phrabang Province, Lao PDR 。公司经营范围： 建设及相关服务业，酒店和旅游项目的开发、持有和运营。 该公司是为开发、建设和运营老挝琅勃拉邦酒店项目而设立。 中工国际旅游发展（老挝）有限公司的股权结构： 股东 国籍 股份数量 持股比例 1 中工国际工程股份有限公司 中国 350,000 70% 2 Krittaphong Group Co., Ltd. 老挝 150,000 30% 合计 500,000 100% —2 — 2 、设立公司董事会和管理人员的组成安排 中工国际旅游发展（老挝）有限公司董事会由5 名董事组成，其 中，中工国际提名4 名董事，吉达蓬公司提名1 名董事，董事长由中 工国际提名。 3、老挝琅勃拉邦酒店项目的基本情况 老挝琅勃拉邦酒店项目投资总额不超过3,700 万美元，其中，股 权投资500 万美元，其余3,200 万美元拟通过股东贷款方式解决。 琅勃拉邦省琅勃拉邦市是老挝第二大城市，著名旅游目的地，是 老挝的旧都，是小乘佛教的发源地，是联合国教科文组织公布并实施 保护的世界文化遗产地之一。老挝琅勃拉邦酒店项目选址在湄公河 畔，紧邻高尔夫球场，交通便利，距离机场 15 分钟车程，距离联合 国教科文组织保护区10 分钟车程。酒店占地面积4 万平米，建筑面 积约 17,500 平方米