万科合同管理.pdf

合同管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1. 目的 保证公司合同管理科学有效，防范经济和法律风险。 2. 适用范围 适用于公司项目开发涉及的工程类合同和其他类合同（销售合同、人事合同除外）的管理 工作。 3. 术语和定义 3.1. 工程类合同：指项目开发过程中签订的监理、勘察、设计、总、分承包施工、材料、设 备订购等合同或协议； 3.2. 其他类合同：指除上述工程类合同外的合同（销售合同、人事合同除外）。 4. 职责 4.1. 风险控制部 4.1.1. 负责与业务部门一起起草标准格式合同； 4.1.2. 与业务部门一起组织合同评审； 4.1.3. 参与洽谈、签署合同； 4.1.4. 负责公司合同台帐的登记和管理； 4.1.5. 负责合同经济法律纠纷的处理； 4.1.6. 配合对乙方合同违约的经济索赔和赔偿办理。 4.2. 业务部门 4.2.1. 负责与风险控制部一起起草标准格式合同； 4.2.2. 组织洽谈、签署合同； 4.2.3. 提出合同会签需求，提交给相关部门办理合同会签手续； 4.2.4. 负责本部门合同台帐的登记和管理； 4.2.5. 合同执行； 4.2.6. 收集和提出合同变更、解除申请。 4.3. 相关部门 4.3.1. 负责参加标准格式合同的评审和会签； 4.3.2. 负责参加相关合同签订前的评审会签。 4.4. 成本管理部/财务部 4.4.1. 负责标准格式合同制定和合同签订前的相关条款的审核； 4.5. 公司管理层 4.5.1. 各分管副总负责审核所分管部门标准格式合同、所分管部门签署的合同和合同变更与 解除申请； 4.5.2. 法务分管副总负责审核标准格式合同； 4.5.3. 总经理负责审批标准格式合同、公司各个部门签署的合同及合同变更与解除申请。 5. 工作流程 5.1. 标准合同文本的编制 5.1.1. 各业务部门和风险控制部共同组织编写标准合同文本，初步拟制标准文本后，填写《合 同标准文本审批表》，报业务部门分管副总审核后，提交相关部门、成本管理部、财务部、风 险控制部进行审核会签； （合同会签过程中，各部门的相关职责和权限见5.5 ） 5.1.2. 标准合同审核部门收到标准合同文本及《合同标准文本审批表》2 个工作日内必须提 出审核意见；审核会签时，各相关部门对相关条款与业务部门进行充分沟通，确认无误后流 程进入下一个阶段的审核。 5.1.3. 业务部门根据审核部门的审核意见对合同标准文本进行修订，风险控制部汇总各相 关部门的意见，并与相关部门充分沟通，确认无误后，由风险控制部报送分管副总审核，总 经理批准； 5.1.4. 批准后的标准合同文本由风险控制部公布使用，并存档； 5.1.5. 根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，应持续及时修改标准合 同文本。 5.1.6. 标准文本仅作为参考，随着业务的特点，应进行具体的修订和调整。 5.2. 单项合同签订和执行 5.2.1. 确定合作方 5.2.1.1. 合作方必须按照各类相应的供应商选择管理流程的规定来选择； 5.2.1.2. 政府行为、行业垄断的合作方可由直接洽谈后，按本程序签订合同。 5.2.2. 合同草拟 5.2.2.1. 合同按以下原则草拟：（注：合同会签过程中，各部门的相关职责和权限见5.5 ） 1) 已制订并实施合同标准文本的，应采用标准文本； 2) 设计类合同由设计部起草、组织洽谈、签约，风险控制部、成本管理部、财务部等参加； 3) 工程、材料设备类合同由工程部起草、组织洽谈、签约，风险控制部、成本管理部、财 务部等参加； 4) 营销类合同由营销部起草、组织洽谈、签约，风险控制部、成本管理部、财务部等参加； 5) 管理类合同由相关部门起草、组织洽谈、签约，风险控制部、成本管理部、财务部等参 加。 5.2.2.2. 采用合同标准文本的，经双方协商，可对标准条款进行修改，也可增加补充条款； 5.2.