湖北川东环保能源开发股份有限公司2015年股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2016-024 证券代码 ：831295 证券简称：川东环能 主办券商 ：长江证券 湖北川东环保能源开发股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年4 月20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李志祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北川东环保能源开发股 份有限公司公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1 / 5 公告编号：2016-024 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份33,504,000 股，占公司股份总数的77.92%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2015 年度董事会工作报告》 1.议案表决结果： 同意股数33,504,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2. 回避表决情况 不涉及。 (二)审议通过《2015 年度财务决算报告》 1.议案表决结果： 同意股数33,504,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2. 回避表决情况 不涉及。 (三)审议通过《2015 年年度报告及其摘要》 1.议案内容 议案内容详见《湖北川东环保能源开发股份有限公司2015 年年 度报告》（公告编号：2016-017 ），《湖北川东环保能源开发股份有限 公司2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-018 ） 2 / 5 公告编号：2016-024 2.议案表决结果： 同意股数33,504,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及。 (四)审议通过 《2016 年度财务预算报告》 1.议案表决结果： 同意股数33,504,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2. 回避表决情况 不涉及。 (五)审议通过 《关于聘请2016 年度财务审计机构的议案》 1.议案内容 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年 度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数33,504,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 3 / 5 公告编号：2016-024 不涉及。 (六)审议通过 《2015 年度