浙江三花股份有限公司关于采购生产设备关联交易的公告.PDFVIP

股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-015 浙江三花股份有限公司 关于采购生产设备关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年4 月7 日召开的第四届 董事会第二十八次会议审议通过了《关于采购生产设备关联交易的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、关联交易概述 本公司及控股子公司在对2013 年的设备采购情况进行分析后得出：杭州三 花研究院有限公司、（以下简称“三花研究院”）、杭州通产机械有限公司 （以下简 称“通产机械”）提供的设备质量性能保障、交货及时、价格合理，为此，预计 2014 年公司仍将向三花研究院、通产机械采购设备。2013 年本公司及控股子公 司分别向三花研究院、通产机械采购设备971.43 万元和31.66 万元，预计2014 年本公司及控股子公司将通过招投标等各种方式可能向三花研究院、通产机械分 别采购设备将不超过850 万元和655 万元。董事会授权公司总裁在上述采购设备 额度内具体负责该项业务。 三花研究院、通产机械是本公司控股股东三花控股的子公司，为本公司关联 方，此项交易属于关联交易。 因本公司及控股子公司 2014 年除预计发生上述采购生产设备关联交易以 外，还将发生其他日常关联交易，预计2014 年本公司及控股子公司与同一关联 人发生关联交易总额为10,220 万元，虽已达3,000 万元以上，但未达到占上市公 司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故上述采购生产设备关联交易无需提交 股东大会审议。 二、关联方基本情况 - 1 - （一）杭州三花研究院有限公司（以下简称“三花研究院”） 1、基本情况： 注册资本：5,000 万元 法定代表人：张亚波 注册地址：杭州经济技术开发区12 号大街289-2 号 经营范围：生产：自动化控制、精密测试仪器（除国家专项审批），服务： 太阳能光热、新能源汽车空调、智能电控一体化、热泵技术、节能制冷空调、暖 通领域技术研究开发，试验设备和工艺装备的开发，智能控制元器件开发、技术 开发、技术服务、技术咨询和服务。 最近一期财务数据：截止20 13 年 12 月31 日，总资产6,715 万元，净资产 1,050 万元，主营业务收入1,445 万元，净利润-1,857 万元。（未经审计） 2 、与上市公司的关联关系： 因三花研究院与本公司同受三花控股直接或间接控制，符合《股票上市规则》 10.1.3 条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。 3、履约能力分析 三花研究院经营正常，生产状况良好，其能确保与本公司及控股子公司发生 设备供应的履约能力，三花研究院不存在违规占用上市公司资金的情况。 （二） 杭州通产机械有限公司（以下简称“通产机械”） 1、基本情况： 注册资本：2,000 万元 法定代表人：史初良 注册地址：杭州经济技术开发区 12 号大街289-2 号一层 经营范围：生产、销售自动化控制、精密测试仪器。 最近一期财务数据：截止20 13 年12 月31 日，总资产31,801 万元，净资产 13,150 万元，主营业务收入33,047 万元，净利润1,729 万元。（未经审计） 2 、与上市公司的关联关系： 因通产机械与本公司同受三花控股直接或间接控制，符合《股票上市规则》 10.1.3 条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。 3、履约能力分析 - 2 - 通产机械经营正常，生产状况良好，其能确保与本公司及控股子公司发生设 备供应的履约能力，通产机械不存在违规占用上市公司资金的情况。 三、关联交易的主要内容 （一）本公司及控股子公司与三花研究院签署的《生产设备供销协议》尚处 于存续期间。关联交易主要内容如下： 1、采购设备的计划：由本公司及