深圳优依购电子商务股份有限公司第一届董事会第十八次会议.PDFVIP

公告编号：2018-001 证券代码：838077 证券简称：优依购 主办券商：兴业证券 深圳优依购电子商务股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月19 日，邮件及电话。 2、会议召开时间：2017年12月29 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：程嵘 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2018-001 （一）审议通过 《关于全资子公司深圳市诚天瑞贸易有限公司变更 注册名称、注册地址及经营范围的议案》。 1、议案内容 根据公司的业务发展需要，公司决定变更全资子公司深圳市诚天 瑞贸易有限公司的注册名称、注册地址及经营范围，拟将全资子公司 注册名称由“深圳市诚天瑞贸易有限公司”变更为“深圳市诚天瑞网 络科技有限公司”，住所由“深圳市福田区新洲北路满京华投资大楼 601室”变更为“深圳市龙岗区坂田街道百瑞达大厦22层”，经营范 围由“服装、鞋帽、箱包、鞋帽、生活用品、黄金制品、铂金制品、 钯金制品、首饰、珠宝玉器、钻石、琥珀、工艺品的销售；国内贸易， 从事进出口业务”变更为“服装、鞋帽、箱包、鞋帽、生活用品、黄 金制品、铂金制品、钯金制品、首饰、珠宝玉器、钻石、琥珀、工艺 品的销售；国内贸易，从事进出口业务、经营电子商务、网上经营服 装、网络技术开发。” 以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 公告编号：2018-001 （二）审议通过 《关于全资子公司深圳市诚天瑞贸易有限公司修改 公司章程议案》。 1、议案内容 鉴于公司拟将全资子公司注册名称、住所及经营范围予以变更， 因此将全资子公司章程原第三条“名称：深圳市诚天瑞贸易有限公司， 住所：深圳市福田区新洲北路满京华投资大楼601室”修改为“名称： 深圳市诚天瑞网络科技有限公司，住所：深圳市龙岗区坂田街道百瑞 达大厦22层。”公司章程原第四条经营范围“一般经营项目：服装、 鞋帽、箱包、鞋帽、生活用品、黄金制品、铂金制品、钯金制品、首 饰、珠宝玉器、钻石、琥珀、工艺品的销售；国内贸易，从事进出口 业务。”变更为 “一般经营项目：服装、鞋帽、箱包、鞋帽、生活用 品、黄金制品、铂金制品、钯金制品、首饰、珠宝玉器、钻石、琥珀、 工艺品的销售；国内贸易，从事进出口业务、经营电子商务、网上经 营服装、网络技术开发。” 《公司章程》中以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果 为准。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。