湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司2018年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：839730 证券简称：拓实瑞丰 主办券商：长江证券 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018 年1 月30 日14 时00 分 结束时间： 2018 年1 月30 日17 时00 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-003 本次股东大会的股权登记日为2018 年1 月23 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计公司2018 年度日常性关联交易的议案》 （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账 户卡和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复 印件、股东账户卡和持股凭证； 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人 2 公告编号：2017-003 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 5、股东可以信函、传真及上门方式登记、公司不接受电话方式 登记。 （二）登记时间: 2018 年1 月30 日08:30-14:00 （三）登记地点 武汉市东湖开发区光谷大道70 号现代光谷世贸中心C 栋17 层 四、其他 （一）会议联系方式 会议联系人：公司董事会秘书江东 联系地址：武汉市东湖开发区光谷大道70 号现代光谷世贸中心 C 栋17 层 联系电话：027 传真号码：027 邮政编码：430000 （二）会议费用：食宿及交通费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于股东大会召开10 日前书面提交董事会。 五、备查文件目录 （一）《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届董事会第十 七次会议决议》 3 公告编号：2017-003 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司