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证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2009—003 大连橡胶塑料机械股份有限公司大连橡胶塑料机械股份有限公司 大连橡胶塑料机械股份有限公司大连橡胶塑料机械股份有限公司 第四第四届董事会届董事会第六次会议第六次会议决议公告决议公告 第四第四届届董事会董事会第六次会议第六次会议决议公告决议公告 暨召开暨召开年度股东大会的通知年度股东大会的通知 暨召开暨召开年度股东大会的通知年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2009 年 4 月 6 日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2009 年 4 月 16 日在公司会议 室召开。会议应到董事7 人，实到董事 6 人，董事陶建波先生因公出差未能亲自 出席会议，委托董事孙培德先生代为出席会议并表决，公司监事和部分高管人员 列席了会议。会议由董事长洛少宁先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公 司章程》有关规定。 经与会董事的认真审议，以举手表决的方式通过公司以下议案： 一、 审议通过公司 2008 年度董事会工作报告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过公司 2008 年度财务决算报告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过公司 2008 年度利润分配预案。 经中准会计师事务所审计确认，2008 年归属于母公司所有者的净利润 3,145,591.90 元，根据 《公司章程》和《新会计准则》的相关规定，按母公司净 利润 2,701,652.96 的 10%提取盈余公积 270,165.3 元后，本年度可供股东分配的 利润为 2,875,426.6 元，加上年初未分配利润 21,713,260.40 元，扣除 2007 年度分 配的现金股利 5,250,000 元后，2008 年末实际可供股东分配的利润为 19,338,687 元。 考虑到公司正在进行搬迁改造，需要大量的流动资金；同时，受国际经济 危机影响，市场需求萎缩，订单减少，为实现公司长期、持续的发展目标，公司 拟定 2008 年度不进行现金分配； 公司拟进行资本公积金转增股本，以2008 年 12 月 31 日总股本10,500 万股 为基数，每 10 股转增 10 股，共计转增 10,500 万股。本次转增完成后，公司累 计资本公积金余额为 91,468,323.8 元。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、 审议通过公司 2008 年度报告及摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、 审议通过公司续聘会计师事务所的议案。 根据董事会审计委员会意见，公司拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2009 年度提供审计服务的会计师事务所，拟支付给中准会计师事务所有限公司 2009 年度审计费用为人民币 28 万元 （含差旅费）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、 审议通过授权公司经营层申请银行授信额度的议案。 为保证公司正常的生产经营需要，公司将授权经营层办理用于公司的流动资 产周转、生产经营等环节中的临时资金不足等综合授信额度不超过人民币35,000 万元，期限一年。 为了保证企业的搬迁改造顺利进行，在政府搬迁补偿拨付前，公司将授权经 营层办理用于新厂区建